证券代码：301419证券简称：阿莱德公告编号：2026-007

上海阿莱德实业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2026年2月3日（星期二）15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年2月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2026年2月3日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋。

3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张耀华先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的股东会总体情况

参加本次现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表78名，代表股份

84780840股，占公司有表决权股份总数的70.6507%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表股份84589200股，占公司有表决权股份总数的70.4910％。通过网络投票的股东66人，代表股份

191640股，占公司有表决权股份总数的0.1597％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权中小股东70名，代表股份

10157640股，占公司有表决权股份总数的8.4647%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9966000股，占公司有表决权股份总数的8.3050％。通过网络投票的中小股东66人，代表股份191640股，占公司有表决权股份总数的0.1597％。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

4、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于拟购买土地使用权及房屋所有权并投资建设项目的议案》

总表决结果：同意84726900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9364％；反对49200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0580％；弃权4740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0056％。

中小股东总表决结果：同意10103700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4690%；反对49200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4844%；弃权4740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0467%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业集团股份有限公司2026

年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2026年2月3日