证券代码：301419证券简称：阿莱德公告编号：2026-025

上海阿莱德实业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2026年5月14日（星期四）15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2026年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号8栋。

3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张耀华先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的股东会总体情况

参加本次现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表107人，代表股份

85087800股，占公司有表决权股份总数的70.9065%。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份84569400股，占公司有表决权股份总数的70.4745%。通过网络投票的股东93人，代表股份518400股，占公司有表决权股份总数的0.4320%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权中小股东99人，代表股份

10464600股，占公司有表决权股份总数的8.7205%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份9946200股，占公司有表决权股份总数的8.2885%。通过网络投票的中小股东93人，代表股份518400股，占公司有表决权股份总数的0.4320%。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议。

4、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意84932340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8173%；反对146100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%；

弃权9360股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

（二）审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

总表决结果：同意85002440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8997%；反对77600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912%；

弃权7760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决结果：同意10379240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1843%；反对77600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7415%；弃权7760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0742%。

（三）审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意17499740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0667%；反对152500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8633%；

弃权12360股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0700%。

鉴于本议案涉及董事薪酬，关联股东需回避表决。

关联股东张耀华先生所持表决权股份数为18000000股，作为公司董事长，已回避表决；关联股东张艺露女士所持表决权股份数为3600000股，作为公司董事，已回避表决；关联股东薛伟先生所持表决权股份数为12240000股，作为公司董事，已回避表决；关联股东朱红先生所持表决权股份数为5400000股，作为公司董事，已回避表决；关联股东朱玲玲女士所持表决权股份数为9000000股，作为公司董事关系密切的家庭成员，已回避表决；关联股东钱一先生所持表决权股份数为1183200股，作为公司董事，已回避表决；关联股东上海英帕学企业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数为18000000股，作为公司董事长担任执行事务合伙人的企业，已回避表决。

（四）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决结果：同意85001340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8984%；反对76100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894%；

弃权10360股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

本项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权的2/3以上通过。

（五）审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决结果：同意84921640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8047%；反对153800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1808%；

弃权12360股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

（六）审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金转至超募资金专户的议案》

总表决结果：同意84930940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8156%；反对147600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1735%；

弃权9260股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

（七）审议通过了《关于续聘公司2026年审计机构的议案》

总表决结果：同意85002440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8997%；反对77100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%；

弃权8260股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。

（八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决结果：同意84929040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8134%；反对147200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1730%；

弃权11560股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决结果：同意10305840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4829%；反对147200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4066%；弃权11560股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1105%。

本项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2026年5月14日