波长光电:2025年年度股东会决议公告

证券代码：301421证券简称：波长光电公告编号：2026-020

南京波长光电科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1．现场会议时间：2026年5月11日14:00

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室。

（四）股东会的召集人：公司董事会（五）会议主持人：董事长黄胜弟

（六）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共137名，具体出席情况如下：

出席股东及股东授权代表有表决权的公司股份占公司有表决权股份总数出席方式

委托代表人数（名）（股）（%）

现场46933717559.9191

网络投票1335816480.5026

合计1376991882360.4217

除上述公司股东外，公司董事、董事候选人、高级管理人员出席或列席会议。

江苏世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

序号议案名称表决结果

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案通过

2.00关于公司2025年度利润分配预案的议案通过

3.00关于公司2026年中期分红安排的议案通过

4.00关于董事2026年度薪酬（津贴）考核方案的议案通过

5.00关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案通过

6.00关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案通过

关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托

7.00通过

理财的议案

8.00关于《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案通过9.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案通过

10.00关于为子公司提供担保额度预计的议案通过关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案（逐

11.00-项表决）

11.01选举黄胜弟先生为第五届董事会非独立董事通过

11.02选举朱敏女士为第五届董事会非独立董事通过

11.03选举唐志平先生为第五届董事会非独立董事通过

11.04选举宋小安先生为第五届董事会非独立董事通过

11.05选举李林峰先生为第五届董事会非独立董事通过关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案（逐项

12.00-

表决）

12.01选举葛军先生为第五届董事会独立董事通过

12.02选举沈平先生为第五届董事会独立董事通过

12.03选举朱军辉先生为第五届董事会独立董事通过

每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例以及中小股东对该议案的表决情况详见附件《南京波长光电科技股份有限公司2025年年度股东会表决情况汇总表》。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：唐勇、王紫薇

（三）结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2025年年度股东会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。南京波长光电科技股份有限公司董事会

2026年5月11日附件：南京波长光电科技股份有限公司2025年年度股东会表决情况汇总表

出席会议股东总表决情况其中：中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权占出席会占出席会占出席会占出席会占出席会占出席会序号议案名称议中小股议中小股议中小股议有表决议有表决议有表决票数（股）票数（股）票数（股）票数（股）东有表决票数（股）东有表决票数（股）东有表决权股份的权股份的权股份的权股份的权股份的权股份的比例（%）比例（%）比例（%）比例（%）比例（%）比例（%）非累积投票制提案关于公司2025年度董

1.006990672399.9827108000.015413000.001956954897.9197108001.856813000.2235

事会工作报告的议案关于公司2025年度利

2.006990722399.9834108000.01548000.001157004898.0057108001.85688000.1375

润分配预案的议案关于公司2026年中期

3.006990722399.9834108000.01548000.001157004898.0057108001.85688000.1375

分红安排的议案关于董事2026年度薪

4.00酬（津贴）考核方案的6989882399.9714111000.015989000.012756164896.5615111001.908489001.5301

议案关于制定《董事及高级

5.00管理人员薪酬管理制6989812399.9704104000.0149103000.014756094896.4411104001.7880103001.7708度》的议案关于使用部分超募资金

6.00永久补充流动资金的议6990342399.978094000.013460000.008656624897.352494001.616160001.0316

案

7.00关于使用闲置募集资金6990372399.9784129000.018422000.003156654897.4039129002.217822000.3782进行现金管理及使用自