证券代码：301421证券简称：波长光电公告编号：2025-050

南京波长光电科技股份有限公司

关于修订、制定《独立董事工作制度》等公司治理制度的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》《关于修订、制定<董事会审计委员会工作细则>等公司治理制度的议案》，现将具体事项公告如下：

根据2024年7月1日施行的新《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、

法规、规范性文件和《南京波长光电科技股份有限公司章程》，公司拟对《独立董事工作制度》等公司治理制度进行修订，同时，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效，涉及的制度清单如下：

是否需提交股东序号制度名称方式大会审议

1独立董事工作制度修订是

2对外担保管理办法修订是

3对外投资管理办法修订是

4募集资金管理制度修订是

5对外提供财务资助管理制度修订是是否需提交股东

序号制度名称方式大会审议

6累积投票制度实施细则修订是

7总经理工作细则修订否

8董事会秘书工作规则修订否

9董事会审计委员会工作细则修订否

10董事会提名委员会工作细则修订否

11董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

12董事会战略委员会工作细则修订否

13董事、高级管理人员离职管理制度制定否

14投资者关系管理制度修订否

15信息披露管理制度修订否

16信息披露暂缓与豁免业务管理制度制定否

17内幕信息知情人登记管理制度修订否

18防范控股股东及其他关联方资金占用制度修订否

19会计师事务所选聘制度修订否

20委托理财管理制度修订否

21内部审计制度修订否

董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动

22制定否

管理制度

本次修订、制定后的《独立董事工作制度》（2025年10月）、《对外担保管理办法》（2025年10月）等治理制度详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司董事会

2025年10月29日