波长光电:监事会决议公告

证券代码：301421证券简称：波长光电公告编号：2025-036

南京波长光电科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七

次会议于2025年8月15日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月5日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中

国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对2025年半年度报告做出了保证，并出具了公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《2025年半年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度利润分配预案公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（三）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

监事会对公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金存放、管理和使用符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件

1．第四届监事会第十七次会议决议。