证券代码：301421证券简称：波长光电公告编号：2026-012

南京波长光电科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会涉及换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事的提案，相关提案

11.00、提案12.00将采用累积投票制进行表决，其中提案11.00应选非独立董事5名，提案12.00应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核无异议后方可提交股东会进行表决。

2.对于采用累积投票制进行表决的提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在每个提案组候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年05月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月06日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议非累积投票提案√

案

2.00关于公司2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

3.00关于公司2026年中期分红安排的议案非累积投票提案√

4.00关于董事2026年度薪酬（津贴）考核方非累积投票提案√

案的议案备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票5.00关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理非累积投票提案√制度》的议案

6.00关于使用部分超募资金永久补充流动资金非累积投票提案√

的议案

7.00关于使用闲置募集资金进行现金管理及使非累积投票提案√

用自有资金开展委托理财的议案8.00关于《未来三年（2026年-2028年）股东非累积投票提案√回报规划》的议案

9.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

10.00关于为子公司提供担保额度预计的议案非累积投票提案√

累积投票提案（等额选举）

11.00关于董事会换届选举第五届董事会非独立累积投票提案应选人数（5）人

董事候选人的议案

11.01选举黄胜弟先生为第五届董事会非独立董累积投票提案√

事

11.02选举朱敏女士为第五届董事会非独立董事累积投票提案√

11.03选举唐志平先生为第五届董事会非独立董累积投票提案√

事

11.04选举宋小安先生为第五届董事会非独立董累积投票提案√

事

11.05选举李林峰先生为第五届董事会非独立董累积投票提案√

事

12.00关于董事会换届选举第五届董事会独立董累积投票提案应选人数（3）人

事候选人的议案

12.01选举葛军先生为第五届董事会独立董事累积投票提案√

12.02选举沈平先生为第五届董事会独立董事累积投票提案√

12.03选举朱军辉先生为第五届董事会独立董事累积投票提案√

2、提案4.00因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。除此之外，上述提案

已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

4、提案11.00、提案12.00采用累积投票制进行表决，其中提案11.00应选非独立董事

5名，提案12.00应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格尚需经深交所审核无异议

后方可提交股东会进行表决。对于采用累积投票制进行表决的提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在每个提案组候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

5、公司将对上述提案的中小投资者表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资

者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

6、公司独立董事将在本次年度股东会上向全体股东作述职报告。

7、公司董事会将在本次年度股东会上对公司高级管理人员2026年度薪酬考核方案作出说明。

8、上述议案涉及需要回避表决股东的应回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证

件或者证明原件办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件2）原件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖法人单位公章的法人营业执照复印件）原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位出具的加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书（详见附件2）原件、加盖法人股东单位公章的法人营业执照复印件办理登记手续；

（3）合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。

执行事务合伙人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明（加盖合伙企业股东单位公章的营业执照复印件）原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、合伙企业股东单位出具的加盖股东单位公章并由执行事务合伙人签署或盖章的书面授权委托书（详见附件2）原件、加盖合伙企业股东单位公章的营业执照复印件办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函请注明“股东会”字样。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真和信函在2026年5月9日

17:00前送达公司。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月9日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司办公室

4、会议联系方式：

联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号

邮政编码：211121

联系人：汪奎

联系电话：025-52657118

传真号码：025-52657058

电子邮箱：wangkui@wave-optics.com

5、其他事项

本次股东会预计半天，与会股东的交通费、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。南京波长光电科技股份有限公司董事会

2026年04月21日

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351421”，投票简称为“波长投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事

提案编码表的提案11.00，采用等额选举，应选人数为5位：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事

提案编码表的提案12.00，采用等额选举，应选人数为3位：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2南京波长光电科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京波长光电科技股份有

限公司于2026年05月11日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所√

有提案非累积投票提案

1.00关于公司2025年度董事会工作报√

告的议案

2.00关于公司2025年度利润分配预案√

的议案

3.00关于公司2026年中期分红安排的√

议案

4.00关于董事2026年度薪酬（津贴）√

考核方案的议案5.00关于制定《董事及高级管理人员√薪酬管理制度》的议案

6.00关于使用部分超募资金永久补充√

流动资金的议案关于使用闲置募集资金进行现金

7.00管理及使用自有资金开展委托理√

财的议案8.00关于《未来三年（2026年-2028√年）股东回报规划》的议案

9.00关于续聘公司2026年度审计机构√

的议案关于为子公司提供担保额度预计

10.00√

的议案

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

11.00关于董事会换届选举第五届董事应选人数（5）人

会非独立董事候选人的议案

11.01选举黄胜弟先生为第五届董事会√

非独立董事

11.02选举朱敏女士为第五届董事会非√

独立董事

11.03选举唐志平先生为第五届董事会√提案编码提案名称备注同意反对弃权

非独立董事

11.04选举宋小安先生为第五届董事会√

非独立董事

11.05选举李林峰先生为第五届董事会√

非独立董事

12.00关于董事会换届选举第五届董事应选人数（3）人

会独立董事候选人的议案

12.01选举葛军先生为第五届董事会独√

立董事

12.02选举沈平先生为第五届董事会独√

立董事

12.03选举朱军辉先生为第五届董事会√

独立董事

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3南京波长光电科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

身份证号码/统一社会信用代码持股数量股东账号

（股）联系电话电子邮箱联系地址

是否委托代理人参加会议□是□否受托人身份证受托人姓名号码受托人联系受托人联系地电话址