波长光电:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301421 证券简称：波长光电公告编号：2026-038

南京波长光电科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次

会议于 2026年 10月 23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2026年 10月 20日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名（其中朱敏、葛军、沈平、朱军辉以通讯方式出席），公司高级管理人员、拟任高级管理人员候选人列席会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司全体董事、高级管理人员对 2026年第三季度报告做出了保证，并出具了公司 2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026

年第三季度报告》。

公司第五届董事会审计委员会于 2026年 10月 20日召开了第五届董事会审

计委员会 2026年第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司第五届董事会提名委员会于 2026年 10月 20日召开了第五届董事会提

名委员会 2026年第一次会议审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（三）审议通过了《关于新建超精密光学元器件技术攻关及产业化项目的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新建超精密光学元器件技术攻关及产业化项目的公告》。

公司第五届董事会战略委员会于 2026年 10月 20日召开了第五届董事会战