证券代码：301421证券简称：波长光电公告编号：2025-013

南京波长光电科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六

次会议于2025年4月23日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月13日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2024年年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证

券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对2024年年度报告做出了保证，并出具了公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据2024年监事会的工作情况，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，内容包括2024年监事会会议召开情况和监事会对公司2024年运作的审核意见。

监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、公司对外担保

的情况、公司关联交易、公司内部控制评价报告等事项发表了审核意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认真审议了公司《2023年度财务决算报告》，并认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2025年中期分红安排的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年中期分红安排的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（七）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行了监督和检查，认为：

公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（八）审议通过了《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年薪酬方案的议案》公司2024年度监事薪酬情况请详见公司《2024年年度报告》中“第四节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

2025年度监事薪酬方案为：2025年度，公司监事根据其在公司岗位任职情况领取薪酬，不额外领取监事薪酬。以上薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。公司监事因换届、辞职、选举等原因发生变动的，薪酬按其实际任期计算发放。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》经审议，公司监事会认为：本次作废已授予但尚未归属的2024年限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法

规、规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司日常经营以及核心团队的稳定性产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》《监事会关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（十）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认真审议了公司《2025年第一季度报告》，并认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证

券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体监事对2025年第一季度报告做出了保证，并出具了公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件

1．第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。南京波长光电科技股份有限公司监事会

2025年4月25日