波长光电:关于公司2025年中期分红安排的公告

证券代码：301421证券简称：波长光电公告编号：2025-016

南京波长光电科技股份有限公司

关于公司2025年中期分红安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年中期分红安排的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司拟在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红程序，董事会提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。现将具体内容公告如下：

一、2025年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：

1．公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；

2．公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；

3．符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。

（二）中期分红的授权内容

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在满足上述中期分红条件的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。

（三）授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

二、相关审批程序

公司已于2025年4月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会

第十六次会议，审议通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。