证券代码：301428证券简称：世纪恒通公告编号：2026-029

世纪恒通科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年 5月 19日（星期二）14:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E座4楼公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东125人，代表股份38396550股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的39.3011%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份34531000股，占公司有表决权股份总数的35.3445%；通过网络投票的股东123人，代表股份

3865550股，占公司有表决权股份总数的3.9566%。

1中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份1658400股，占公司有表决权股份总数的1.6975%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%；通过网络投票的中小股东121人，代表股份1657400股，占公司有表决权股份总数的1.6964%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

提案1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意38351350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8823%；

反对35300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0258%。

中小股东表决情况：

同意1613200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2745%；反对35300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1286%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5970%。

表决结果：通过。

提案2.00《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意38340650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8544%；

反对46000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1198%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

20.0258%。

中小股东表决情况：

同意1602500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6293%；反对46000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7738%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5970%。

表决结果：通过。

提案3.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意38349650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8779%；

反对37000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0964%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0258%。

中小股东表决情况：

同意1611500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1720%；反对37000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2311%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5970%。

表决结果：通过。

提案4.00《关于公司为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意38341950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8578%；

反对37800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0438%。

3中小股东表决情况：

同意1603800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7077%；反对37800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2793%；弃权16800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.0130%。

表决结果：通过。

提案5.00《关于董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意1600700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5207%；反对47800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8823%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5970%。

中小股东表决情况：

同意1600700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.5207%；反对47800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8823%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5970%。

关联股东杨兴海、杨兴荣、陶正林已回避表决。

表决结果：通过。

本次股东会上就公司2026年度高级管理人员薪酬方案作了说明。

提案6.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：

同意1604200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7318%；反对44300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6712%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

40.5970%。

中小股东表决情况：

同意1604200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7318%；反对44300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6712%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5970%。

关联股东杨兴海、杨兴荣、陶正林已回避表决。

表决结果：通过。

提案7.00《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意38351350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8823%；

反对35300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0258%。

中小股东表决情况：

同意1613200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2745%；反对35300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1286%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5970%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

提案8.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

5同意1610200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0936%；反

对37800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2793%；弃权10400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6271%。

中小股东表决情况：

同意1610200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0936%；反对37800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2793%；弃权10400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.6271%。

关联股东杨兴海、杨兴荣、陶正林已回避表决。

表决结果：通过。

提案9.00《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意38349650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8779%；

反对37000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0964%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0258%。

中小股东表决情况：

同意1611500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1720%；反对37000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2311%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5970%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

6提案10.00《关于<世纪恒通科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意1610700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1237%；反对37800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2793%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5970%。

中小股东表决情况：

同意1610700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1237%；反对37800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2793%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5970%。

关联股东杨兴海、杨兴荣、陶正林已回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

提案11.00《关于<世纪恒通科技股份有限公司2026年限制性股票实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意1611500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1720%；反对37000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2311%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5970%。

中小股东表决情况：

同意1611500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

797.1720%；反对37000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2311%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5970%。

关联股东杨兴海、杨兴荣、陶正林已回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

提案12.00《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意1611500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1720%；反对37000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2311%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5970%。

中小股东表决情况：

同意1611500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1720%；反对37000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2311%；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5970%。

关联股东杨兴海、杨兴荣、陶正林已回避表决。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

8三、独立董事述职情况

本次年度股东会，公司现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生均向各位股东述职，对各自在2025年度的履职情况、年度履职重点关注事项等进行报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市天元律师事务所指派谭清、袁鹏两位律师进行现场见证

并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及

召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于世纪恒通科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

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