世纪恒通:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2026-058

世纪恒通科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 28日召

开第五届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2026年 11月 16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 16日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16 日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026年 11月 11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、部分高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E座公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称提案类型

编码该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议、第五届

董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案以普通决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的二分之一以上通过。

4、为更好地维护中小投资者利益，本次股东会审议的提案将对中小投资者

的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间

本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 13 日 9:00 至 17:00；采取信函或

传真方式登记的须在 2026年 11月 13日 17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点

深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E座公司会议室。

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法

定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（详见附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、联系方式

联系人：郜丽（证券事务代表）

联系地址：深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E座公司会议室

联系电话：0755-26998161

传真：0851-86815065

邮箱：sjhtzqb@sjht.com

邮政编码：518000

5、本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用需自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2026年 10月 30日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351428”，投票简称为“恒通投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 16日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：参会股东登记表世纪恒通科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/公司名称

身份证号码/统一社会信用代码法人股东法定代表人姓名股东账号

持股数量（股）

出席会议人姓名/名称是否委托代理人参会代理人姓名代理人身份证号码联系电话联系地址电子邮件邮编股东签字（法人股东盖章）

附件三：授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席世纪恒通科技股

份有限公司于 2026年 11月 16日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注