证券代码：301428证券简称：世纪恒通公告编号：2025-070

世纪恒通科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东

大会于2025年11月27日（星期四）下午14:00在深圳市南山区粤海街道大冲

一路华润置地大厦 E 座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东85人，代表股份38119250股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的39.0173%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份37470450股，占公司有表决权股份总数的38.3532%。

1通过网络投票的股东78人，代表股份648800股，占公司有表决权股份总

数的0.6641%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份649100股，占公司有表决权股份总数的0.6644%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东78人，代表股份648800股，占公司有表决权股份总数的0.6641%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

提案1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意37789750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1356%；

反对293100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7689%；弃权36400股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0955%。

中小股东表决情况：

同意319600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.2374%；反对293100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.1548%；弃权36400股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6078%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2提案2.00《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

提案2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意37800750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1645%；

反对293100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7689%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0666%。

中小股东表决情况：

同意330600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.9321%；反对293100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.1548%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.9131%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

提案2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意37800750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1645%；

反对293100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7689%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0666%。

中小股东表决情况：

同意330600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.9321%；反对293100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.1548%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.9131%。

3本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

表决结果：通过。

提案2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意37776550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1010%；

反对317300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8324%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0666%。

中小股东表决情况：

同意306400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.2038%；反对317300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.8831%；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.9131%。

表决结果：通过。

提案2.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意37800750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1645%；

反对292700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7679%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

中小股东表决情况：

同意330600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.9321%；反对292700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.0932%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.9747%。

4表决结果：通过。

提案2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意37799650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%；

反对293800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7707%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

中小股东表决情况：

同意329500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7626%；反对293800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.2627%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.9747%。

表决结果：通过。

提案2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意37775450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0981%；

反对318000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8342%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

中小股东表决情况：

同意305300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.0344%；反对318000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.9909%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.9747%。

表决结果：通过。

提案2.07《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

5总表决情况：

同意37800750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1645%；

反对292700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7679%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

中小股东表决情况：

同意330600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.9321%；反对292700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.0932%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.9747%。

表决结果：通过。

提案2.08《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

总表决情况：

同意37800750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1645%；

反对292700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7679%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

中小股东表决情况：

同意330600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.9321%；反对292700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.0932%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.9747%。

表决结果：通过。

提案2.09《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

总表决情况：

同意37800750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1645%；

6反对292700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7679%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

中小股东表决情况：

同意330600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.9321%；反对292700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.0932%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.9747%。

表决结果：通过。

提案2.10《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

总表决情况：

同意37799550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1613%；

反对292700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7679%；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708%。

中小股东表决情况：

同意329400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7472%；反对292700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.0932%；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.1596%。

表决结果：通过。

提案2.11《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意37799650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1616%；

反对293800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7707%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

7的0.0677%。

中小股东表决情况：

同意329500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7626%；反对293800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.2627%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.9747%。

表决结果：通过。

提案3.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意37776550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1010%；

反对316900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8313%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。

中小股东表决情况：

同意306400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.2038%；反对316900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.8214%；弃权25800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.9747%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元律师事务所指派蔡欣澄、曾昭榕两位律师进行现

场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

8四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于世纪恒通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2025年11月27日

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