证券代码：301429证券简称：森泰股份公告编号：2026－037

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1.本次股东会未出现变更或否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

一、会议召开和出席情况

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月26日召开，公司于2026年4月28日披露了《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-030），于2026年5月15日在深圳证券交易所官网公告了《关于召开2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-036），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）下午2:002.会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号）。

3.网络投票时间：2026年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2026年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

4.本次股东会由公司董事会召集，董事长唐圣卫先生工作出差远程视频参会，

由公司副董事长唐道远先生主持，公司部分董事出席了本次会议；公司全部高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

5.股东会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东47人，代表股份86941592股，占公司有表决权股份总数的73.5422%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份74178867股，占公司有表决权股份总数的62.7465%。通过网络投票的股东42人，代表股份12762725股，占公司有表决权股份总数的10.7957%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份8543073股，占公司有表决权股份总数的7.2264%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

4646348股，占公司有表决权股份总数的3.9303%。通过网络投票的中小股东

41人，代表股份3896725股，占公司有表决权股份总数的3.2962%。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

提案1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意86844492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8883%；

反对97100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1117%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8445973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8634%；反对97100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1366%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。提案2.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案总表决情况：

同意86844492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8883%；

反对97100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1117%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8445973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8634%；反对97100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1366%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案3.00关于公司2025年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意86873092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9212%；

反对68500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8474573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1982%；反对68500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案4.00关于公司2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意86929592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862%；

反对12000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8531073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8595%；反对12000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1405%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案5.00关于公司2026年度申请授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案

总表决情况：

同意86844492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8883%；

反对97100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1117%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8445973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8634%；反对97100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1366%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案6.00关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意86900992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9533%；

反对40600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8502473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5248%；反对40600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4752%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案7.00关于公司开展远期结售汇业务的议案

总表决情况：

同意86929592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862%；

反对12000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8531073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8595%；反对12000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1405%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案8.00关于公司续聘2026年度审计机构的议案

总表决情况：

同意86929592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862%；

反对12000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8531073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8595%；反对12000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1405%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案9.00关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

总表决情况：

同意17311973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4422%；

反对97100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5578%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避本项议案的表决。

中小股东总表决情况：

同意8445973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8634%；反对97100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1366%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案10.00关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案

总表决情况：

同意17311973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4422%；

反对97100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5578%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避本项议案的表决。

中小股东总表决情况：

同意8445973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8634%；反对97100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1366%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案11.00关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期利润分配方案的议案

总表决情况：

同意86929592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862%；

反对12000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8531073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8595%；反对12000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1405%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案12.00关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

总表决情况：

同意86844492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8883%；

反对97100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1117%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8445973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8634%；反对97100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1366%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案13.00关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

总表决情况：

同意86844492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8883%；

反对97100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1117%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8445973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8634%；反对97100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1366%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案14.00关于制定公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

总表决情况：

同意17311973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4422%；

反对97100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5578%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东唐圣卫、唐道远、张勇、王斌回避本项议案的表决。

中小股东总表决情况：

同意8445973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8634%；反对97100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1366%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0000%。三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关

法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1．公司2025年年度股东会决议；

2．《德恒上海律师事务所关于安徽森泰木塑集团股份有限公司2025年年度股东会之见证意见》特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2026年5月26日