证券代码：301429证券简称：森泰股份公告编号：2026-036

安徽森泰木塑集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会

增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届

董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。公司决定于2026年5月26日（星期二）召开2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》

（2026-030）。

2026年5月14日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决策效率，公司控股股东唐道远先生于2026年5月14日向公司董事会提交了《关于提请2025年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于制定公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

经核查，截至本公告披露日唐道远先生持有公司股份41670200股，占总股本的

35.25%。董事会认为：该提案人的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日不变，现将本次股东会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年5月19日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

8、会议地点：安徽省宣城市广德市经济开发区国华路6号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码

目可以投票总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案关于公司2025年度董事会工作报告

1.00非累积投票提案√

的议案关于公司2025年年度报告及其摘要

2.00非累积投票提案√

的议案关于公司2025年度财务决算报告的

3.00非累积投票提案√

议案关于公司2025年度利润分配预案的

4.00非累积投票提案√

议案关于公司2026年度申请授信额度及

5.00非累积投票提案√

对子公司提供担保额度预计的议案关于使用部分暂时闲置募集资金及

6.00非累积投票提案√

自有资金进行现金管理的议案关于公司开展远期结售汇业务的议

7.00非累积投票提案√

案关于公司续聘2026年度审计机构的

8.00非累积投票提案√

议案关于公司2026年度董事薪酬方案的

9.00非累积投票提案√

议案关于公司接受关联方担保暨关联交

10.00非累积投票提案√

易的议案关于提请股东会授权董事会制定并

11.00执行2026年中期利润分配方案的议非累积投票提案√

案关于部分募投项目结项并将节余募

12.00非累积投票提案√

集资金永久补充流动资金的公告关于部分募投项目终止并将节余募

13.00非累积投票提案√

集资金永久补充流动资金的公告《关于制定公司董事及高级管理人

14.00非累积投票提案√员薪酬管理制度的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指

除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次会议上对2025年度的履职情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月25日前，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

2、登记地点：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部；

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理

登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2026年5月25日17：00前送达公司证券部办公室。来信请寄：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（附件一）。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2026年5月15日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351429”，投票简称为“森泰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2安徽森泰木塑集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽森泰木塑集团股份有

限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编同反弃提案名称备注码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案√

3.00关于公司2025年度财务决算报告的议案√

4.00关于公司2025年度利润分配预案的议案√

关于公司2026年度申请授信额度及对子公司提

5.00√

供担保额度预计的议案关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行

6.00√

现金管理的议案

7.00关于公司开展远期结售汇业务的议案√

8.00关于公司续聘2026年度审计机构的议案√

9.00关于公司2026年度董事薪酬方案的议案√

10.00关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案√关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年

11.00√

中期利润分配方案的议案关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

12.00√

充流动资金的公告关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补

13.00√

充流动资金的公告关于制定公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

14.00

的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：