证券代码：301429证券简称：森泰股份公告编号：2025－045

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1.本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

一、会议召开和出席情况

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月13日召开，公司于2025年4月18日披露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-038），于2025年4月26日在深圳证券交易所官网公告了《关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-044），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午2:002.会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号）。

3.网络投票时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

4.本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长唐圣卫先生主持，公司部

分董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5.股东会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东49人，代表股份75552700股，占公司有表决权股份总数的63.9086％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份75361000股，占公司有表决权股份总数的63.7464％。通过网络投票的股东43人，代表股份191700股，占公司有表决权股份总数的0.1622％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份6020181股，占公司有表决权股份总数的5.0924％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

5828481股，占公司有表决权股份总数的4.9302％。通过网络投票的中小股东

43人，代表股份191700股，占公司有表决权股份总数的0.1622％。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

提案1.00关于公司2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意75539900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831％；

反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6007381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7874％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

提案2.00关于公司2024年度监事会工作报告的议案总表决情况：

同意75539900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831％；

反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6007381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7874％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

提案3.00关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

总表决情况：

同意75539900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831％；

反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6007381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7874％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

提案4.00关于公司2024年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意75539300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823％；

反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0008％。中小股东总表决情况：

同意6006781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7774％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2126％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0100％。

提案5.00关于公司2024年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意75539300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823％；

反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意6006781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7774％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2126％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0100％。

提案6.00关于公司2025年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案

总表决情况：

同意75521300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584％；

反对31400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5988781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4784％；反对31400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

提案7.00关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意75536200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782％；

反对14400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意6003681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7259％；反对14400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2392％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0349％。

提案8.00关于开展远期结售汇业务的议案

总表决情况：

同意75537200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795％；

反对13400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意6004681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7425％；反对13400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2226％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0349％。

提案9.00关于公司续聘2025年度审计机构的议案

总表决情况：

同意75537800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803％；反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意6005281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7525％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2126％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0349％。

提案10.00关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案

总表决情况：

同意5986181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4352％；反对31900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349％。

中小股东总表决情况：

同意5986181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4352％；反对31900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5299％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0349％。

提案11.00关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案

总表决情况：

同意5985181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4186％；反对31900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299％；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515％。

中小股东总表决情况：

同意5985181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4186％；反对31900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5299％；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0515％。

提案12.00关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案

总表决情况：

同意75537200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9795％；

反对13400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028％。

中小股东总表决情况：

同意6004681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7425％；反对13400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2226％；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0349％。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合

相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1．公司2024年年度股东大会决议；

2．《德恒上海律师事务所关于安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年年度股东大会之见证意见》特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2025年5月13日