证券代码：301439证券简称：泓淋电力公告编号：2024-017
威海市泓淋电力技术股份有限公司
关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》。公司全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司（以下简称“重庆新能源”）于2024年3月注册成立，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，重庆新能源拟购买重庆市淋博投资有限公司（以下简称“重庆淋博”）的土地及房屋建筑物（以下简称“交易标的”）用于重庆新能源公司经营场所。根据北京兴邦通资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，评估基准日为2024年1月31日，交易标的的评估价格为36500780.73元（不含增值税及土地交易契税），该价格为本次交易金额。
重庆淋博为公司实际控制人控制的企业暨公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事迟少林先生、关联监事许岩女士已对此事项回避表决。
《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：重庆市淋博投资有限公司
2、统一社会信用代码：915001153048411754
3、成立时间：2014年5月6日4、营业期限：2014-05-06至无固定期限
5、法定代表人：迟少林
6、注册资本：1亿元人民币
7、住所：重庆市长寿区菩提东路2858号
8、公司类型：有限责任公司(法人独资)9、主营业务：经营范围：许可项目：项目投资、资产管理、投资管理及咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事支付结算、个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
10、股权关系：公司实际控制人迟少林及其配偶杨馥蔚合计持有威海市泓淋科技集
团有限公司100%股权，威海市泓淋科技集团有限公司持有重庆淋博100%股权。
11、最近一年的主要财务数据（未经审计）：
截至2023年12月31日，重庆淋博总资产27456.00万元，净资产26887.00万元，2023年度营业收入99.94万元，净利润2334.37万元。
12、关联关系说明：重庆淋博系公司实际控制人控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，重庆淋博为公司关联法人。
13、经查询，重庆淋博不属于失信被执行人，且依法存续并正常经营，具备对上述
关联交易的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次拟购买的交易标的包括：房屋建筑物共计3项，建筑面积合计16550.44平方米，包括办公楼、厂房；无形资产-土地使用权为位于重庆市长寿区菩提东路2858号，宗地面积54955.62平方米，具体如下：
序号权证编号结构取得日期/使用期限面积
渝（2021）长寿区不动产权
1钢结构2021年12月8日16090.4㎡
第001453118号
渝（2021）长寿区不动产权钢筋混凝土
22021年12月8日330.5㎡
第001453260号结构
渝（2021）长寿区不动产权钢筋混凝土
32021年12月8日129.54㎡
第001453300号结构
小计16550.44㎡
渝（2016）长寿区不动产权2016年5月4日至
4工业用地54955.62㎡
第000375163号2066年5月4日上述关联交易标的资产已经全部取得相关权证，且无抵质押情况或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易标的经评估机构北京兴邦通资产评估有限公司评估，并出具了兴邦通评字【2024】第 D-062 号《资产评估报告》，评估基准日为 2024 年 1 月 31 日，采用成本法评估评估结果为36500780.73元。经双方友好协商，以上述资产评估价格为本次交易作价。该评估结果不含增值税及土地交易契税，具体评估结果详见下列汇总表：
评估基准日：2024年1月31日金额单位：人民币元
项目账面价值评估值增减值增值率（%）
房屋构筑物24412239.8225156668.80744428.983.05%
土地使用权6991821.3611344111.934352290.5762.25%
资产总计31404061.1836500780.735096719.5516.23%
五、关联交易协议的主要内容
重庆新能源与重庆淋博签署的资产转让协议主要条款如下：
甲方（转让方）：重庆市淋博投资有限公司
统一社会信用代码：915001153048411754乙方（受让方）：重庆市泓淋新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91500115MADEGJ07XQ
1、交易对价确定依据
乙方对标的资产进行了尽职调查及评估，甲方向乙方提供了标的资产相关资料。
各方以上述为基础，并经谈判协商，确定本合同项下的交易对价。
交易对价总金额：人民币（大写）叁仟陆佰伍拾万零柒佰捌拾元柒角叁分（￥36500780.73元）。
2、支付方式
甲乙双方确认：全部采用现金（即银行转账）方式支付交易对价。
乙方应于本合同签订生效后十五日内，一次性付清全部转让价款。
3、过户
（1）过户登记手续原则上由乙方主导办理，甲方应当提供协助义务。即甲方应当根
据乙方的要求积极配合。若甲方怠于履行义务而致使过户手续期限延误或者导致过户登记手续无法完成，则应当按照本合同第七条约定承担违约责任。
（2）过户登记手续完成后，由乙方负责新的《不动产权证书》的领取。
4、税费承担
标的资产转让过程中，依法依规产生的各种税费，所产生的税费，由甲、乙双方依据有关法律法规及政府部门的规定，各自承担。
5、交割
（1）双方应于：乙方付清按房地产管理部门确定面积计算的本次买卖交易总价后，共同至现场开始办理交接手续，交接手续原则上应当在20日内完成。
（2）转让标的全部过户登记完成之前的水、电、燃气、通讯、网络等等各项费用由甲方承担。
（3）甲乙双方应当办理水、电等过户手续。
（4）甲方应当按照约定将相关附属设施设备交付给乙方。
（5）转让标的如果存在需要和其他相关部门结算的款项，应当一并在5.1条约定的期限内由甲方结算并支付完成。
（6）上述过户、清点交付（以及可能存在的其他全部结算事项）手续全部办理完成之日，即视为交接完成，甲乙双方应当签署交接完成确认文件。
6、合同生效
本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后不会与关联人产生同业竞争，不会对上市公司形成非经营性资金占用，能够与关联人在人员、资产、财务上保持独立性，预计将与重庆泓禧产生厂房租赁的关联交易，后续公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对相关关联交易事项履行相应的决策审批和信息披露程序。本次购买的交易标的与公司首次公开发行股票募集资金投资项目无关，购买资金来源于重庆新能源公司自有资金。
七、交易目的和对上市公司的影响
重庆新能源购买重庆淋博的厂房及土地，主要用于生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，是公司业务发展及实际生产经营的正常需要，有利于公司经营业绩的稳定增长。本次关联交易价格以评估价格确定，交易价格公允，交易对手具备良好的履约能力，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
单位：万元人民币
2024年1月1日至2024年3月31日关联交易类别关联人关联交易内容累计已发生金额（未经审计、未税金额）德州锦城电装股
向关联人销售产品销售商品348.58份有限公司惠州市泓淋通讯
向关联人购买水电费水电费0.51科技有限公司
九、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》，认为重庆泓淋新能源购买重庆淋博的厂房及土地，主要用于生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，是公司业务发展及实际生产经营的正常需要，有利于公司经营业绩的稳定增长。本次关联交易价格以评估价格确定，交易价格公允，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。关联董事迟少林先生回避表决。
（二）监事会审议情况公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》，认为：公司全资子公司重庆泓淋新能源购买重庆淋博厂房、土地使用权的事项，符合公司生产经营需要及战略发展规划，有利于公司经营业绩的稳定增长；本项关联交易遵循市场定价原则进行交易，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
的相关规定，表决程序合法、有效。关联监事许岩女士回避表决。
（三）独立董事专门会议审议情况公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》，认为全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司购买重庆市淋博投资有限公司的厂房及土地，主要用于生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，是公司业务发展及实际生产经营的正常需要，有利于公司经营业绩的稳定增长。本次关联交易价格以评估价格确定，交易价格公允，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次泓淋电力全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。保荐机构对本次泓淋电力全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4、中信证券股份有限公司威海市泓淋电力技术股份有限公司全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的核查意见；
5、评估报告；
特此公告。
威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会
2024年4月26日
