泓淋电力:威海市泓淋电力技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知_20260426_093347

证券代码：301439证券简称：泓淋电力公告编号：2026-029

威海市泓淋电力技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会

第十次会议，审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司决定于2026年5月18日（星期一）下午14:00在公司召开2025年年度股东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市经技区金诺路泓淋电力新能源产业园会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

6.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信

7.00非累积投票提案√额度的议案》

8.00《关于2026年度对子公司担保额度预计的议案》非累积投票提案√

9.00《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》非累积投票提案√

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司对相关事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；

议案4.00、9.00已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月17日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省威海市经技区金诺路泓淋电力新能源产业园会议室。

（信封请注明“股东会”）。

3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；自然人股东委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票

账户卡/持股证明。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《威海市泓淋电力技术股份有限公司2025年年度股东会参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在

2026年5月17日下午17:00之前送达公司会议室。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手

续并验证入场，公司不接受电话登记。

6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7、股东会联系方式

联系人：任德超

联系电话：0631-3678599

传真：0631-3678599

邮箱：IR@honglincable.com

通讯地址：山东省威海市经技区金诺路泓淋电力新能源产业园会议室。

邮编：264200四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351439”，投票简称为“泓淋投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2威海市泓淋电力技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席威海市泓淋电力技术股份有限公司于

2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√