证券代码：301446证券简称：福事特公告编号：2025-55

江西福事特液压股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月24日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在

中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于取消监事会、设置职工代表董事、

1.00修订<公司章程>并办理工商变更登记备案非累积投票提案√的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案案》议案数（9）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订<募集资金使用制度>的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

2.08非累积投票提案√理制度>的议案》

2.09《关于废止<监事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2、以上议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，具

体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、提案编码为1.00的议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的三分之二以上通过。4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月23日上午9:00-12:00，14:00-17:00。

2、登记地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号董事会办公室

3、登记办法：现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。

（一）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；

（二）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代

理人应持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡办理登记手续；

（三）异地股东可采取信函或者邮件的方式登记（须在2025年9月11日17:00前送达或邮件至公司，信函信封请注明“股东大会”字样）。登记时间以收到信函或邮件时间为准。

4、会议联系方式

联系人：彭玮、王乐

联系电话：0793-8469832

联系地址：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号

电子邮箱：dongban@jx-first.com

邮政编码：334100

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2025年12月09日