福事特:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301446证券简称：福事特公告编号：2026-002

江西福事特液压股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年4月21日在上海子公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2026年4月11日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司2025年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会编制了2025年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会2025年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理郑清波先生作出的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司经营管理工作，公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

2025年，公司实现营业收入54909.35万元，同比上升17.19%；利润总额8901.66万元，同比上升5.40%；归属母公司净利润7635.09万元，同比上升5.46%；归属于母公司扣非净利润6122.22万元，同比下降5.5%。报告期末，公司拥有总资产146466.23万元，净资产119007.26万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。

董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于2025年度审计报告的议案》

董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度审计报告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟定2025年度利润分配预案为：

公司拟以2025年12月31日登记的总股本104000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利总额为人民币10400000元（含税）。2025年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，公司独立董事专门会议对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审计委员会已审议通过了该议案，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见、审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报告》《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

8、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》经审议，董事认为：公司制定的未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划内容合理，符合公司实际情况及相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年

（2026-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求以及独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，董事会出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4票同意；0票弃权；0票反对。

关联董事管丁才先生、张双鹏先生、赵爱民先生对本议案回避表决。

10、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》经审议，董事会认为：公司审计委员会严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

11、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司2025年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

董事会审计委员会已审议通过了该议案，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见、审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》《江西福事特液压股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

13、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司根据《上市公司治理准则》的要求并且结合实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。14、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司

2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。