证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2026-033

江西福事特液压股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道 51 号福事特 3 楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长彭香安先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 84691000 股，占公司有表决权股份总数的 81.5153%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 66464000 股，占公司有表决权股份总数的 63.9718%。

通过网络投票的股东 39 人，代表股份 18227000 股，占公司有表决权股份总数的 17.5435%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 15739000 股，占公司有表决权股份总数的

15.1488%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 554000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5332%。

通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 15185000 股，占公司有表决权股份总数的 14.6156%。

3、出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决分 股数 股数 表决股数

编码 称 类 股数（股） 比例 （股 比例 （股 比例 比例 结果（股）

） ）总表决《关于 84686600 99.9948% 3600 0.0043% 800 0.0009% 0 0%情况公司

2026年半年 审议

1.00 其中，

度利润 通过中小股

分配预 15734600 99.9720% 3600 0.0229% 800 0.0051% 0 0%东的表案的议决情况案》三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

2、见证律师：蒋雨达和张萌

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西福事特液压股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、君合律师事务所上海分所关于江西福事特液压股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2026 年 09 月 11 日