证券代码：301446证券简称：福事特公告编号：2026-024

江西福事特液压股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月14日14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长彭香安先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东49人，代表股份84844140股，占公司有表决权股份总数的81.5809%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份68952000股，占公司有表决权股份总数的66.3000%。

通过网络投票的股东45人，代表股份15892140股，占公司有表决权股份总数的15.2809%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份15892140股，占公司有表决权股份总数的

15.2809%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东45人，代表股份15892140股，占公司有表决权股份总数的15.2809%。

（3）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避表提案表决分股数股数决提案名称股数

编码类股数（股）比例比例（股比例（股比例结（股）

））果总表决

8482979099.9831%123500.0146%20000.0024%00%

情况《关于修订<董审

事、高级议

1.00管理人员其中，

通薪酬管理中小股

1587779099.9097%123500.0777%20000.0126%00%过

制度>的东的表议案》决情况三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

2、见证律师：汤亦炜和师溢钒

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西福事特液压股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、君合律师事务所上海分所关于江西福事特液压股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2026年08月15日