·

江西福事特液压股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（夏昌武）

本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人夏昌武，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。2003年7月至2009年7月，任上饶师范学院社科部助教；2009年7月至2016年1月，任上饶师范学院政法学院讲师；2016年1月至今，任上饶师范学院马克思主义学院副教授；2021年7月2024年5月，任江西福事特液压股份有限公司独立董事；2021年9月至2023年8月，任杭州牧茗文化有限公司执行董事、总经理；2022年5月至2024年3月，任江西京师企业管理有限公司监事；2022年12月至2024年4月，任上饶农村商业银行股份有限公司独立董事。

2024年度，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，本人积极参加公司的董事会、股东大会，认真审阅会议议案及

相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。本人认为，报告期内公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项均履行了相关审批程序。本人2024年度任期内出席董事会、股东大会的具体情况如下：·是否连续两本报告期现场出席以通讯方独立董事委托出席董次未亲自参出席股东大应参加董董事会次式参加董姓名事会次数加董事会会会次数事会次数数事会次数议夏昌武5140否2

（二）出席董事会专门委员会情况审计委员会董事会提名委员会薪酬与考核委员会独立董事专门会议应出席次实际出应出席实际出席应出席实际出席应出席次实际出数席次数次数次数次数次数数席次数

33221111

本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的要求，对公司高级管理人员的聘任、独立董事候选人任职资格审查等事项进行审议，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2024年度，独立董事共召开1次专门会议，审议关联交易、募投项目、利润分配等事项。本人均亲自出席会议，在独立、客观、审慎的前提下对上述事项进行深入了解与讨论，并做出表决。

（三）行使独立董事特别职权的情况·

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会会议，未依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）中小股东沟通交流及权益保护情况

2024年度，本人积极参加股东大会、关注投资者对公司的提问，倾听中小

股东的疑问及诉求，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。

（六）对公司进行现场调查及公司配合独立董事工作情况

2024年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》相关要求，深入

公司进行现场调研，重点了解、关注了公司生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、年度审计计划及成果等情况。本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务管理、内部控制以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易公司于2024年4月18日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。·

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（三）聘用会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。公司于2024年4月18日召开第一届董事会第十七次会议，2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员公司于2024年2月21日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任楼健先生为公司常务副总经理。

公司于2024年5月5日召开第一届董事会第十九次会议，2024年5月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提名第一届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张双鹏先生为公司第一届董事会独立董事。

本人认为，公司聘任的董事和高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》

中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，公司董事和高级管理人员选举和聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况公司于2024年4月18日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。

本人认为，公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定合理，该等薪酬方案将有效·保障公司董事、高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（六）会计估计变更公司于2024年3月29日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本人认为，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形

（七）其他

报告期内，公司无公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施、股权激励等应关注事项。

四、总体评价和建议

2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案，客观地做出专业判断，审慎表决，较好地发挥了独立董事作用。维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：

夏昌武

2025年4月23日