开创电气:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301448证券简称：开创电气公告编号：2025-041

浙江开创电气股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开2025

年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年7月28日（星期一）召开2025

年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月28日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日（星期一）9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票

中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年7月21日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年7月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票对象的子议案

2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

数（3）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

累积投票提案（等额选举）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独

3.00应选人数（5）人立董事候选人的议案》

3.01选举吴宁先生为公司第三届董事会非独立董事√

3.02选举吴用先生为公司第三届董事会非独立董事√

3.03选举张曙光先生为公司第三届董事会非独立董事√

3.04选举张垚嗣先生为公司第三届董事会非独立董事√

3.05选举裘学初先生为公司第三届董事会非独立董事√《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立

4.00应选人数（3）人董事候选人的议案》

4.01选举林涛先生为公司第三届董事会独立董事√

4.02选举陈工先生为公司第三届董事会独立董事√

4.03选举朱炎生先生为公司第三届董事会独立董事√

1、上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见

公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2、上述议案1.00、2.00项下子议案2.01、2.02为特别决议事项，需经出席本

次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过

3、议案3.00、4.00采用累积投票方式选举，应选举非独立董事5名，独立董事3名，非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公

司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡/持股凭证及本

人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡/持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证；

（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：

现场登记时间为2025年7月24日9:00-11:0014:00-17:00；采用书面信函、传

真或扫描件邮件发送登记的应在2025年7月24日17:00前送达或发送至公司。来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：

浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：张垚嗣；

联系电话：0579-89163684；

传真：0579-89168043；

电子邮箱：board@keystone-electrical.com；

联系地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室；

邮政编码：321025。

5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，

到会场办理签到手续。四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

浙江开创电气股份有限公司董事会

二〇二五年七月十一日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351448

2、投票简称：开创投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1

对候选人 B 投 X2 票 X2

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事，应选人数为5位股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事，应选人数为3位股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月28日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年7月28日（星期一）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

浙江开创电气股份有限公司：

兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席2025年7月28日召开的浙

江开创电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。