开创电气:浙江开创电气股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：301448证券简称：开创电气公告编号：2025-068

浙江开创电气股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月25日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于2026年度日常关联交易额度

1.00非累积投票提案√预计的议案》《关于公司及子公司2026年度开展

2.00非累积投票提案√外汇衍生品交易业务的议案》

2、上述议案1.00、议案2.00已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具

体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3、议案1.00、2.00需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者

指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、第1.00项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决议案。回避表决的股东

不接受其他股东委托投票。三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证办

理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖

公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证；

（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：

现场登记时间为2025年12月29日9:00-11:0014:00-17:00；采用书面信函、

传真或扫描件邮件发送登记的应在2025年12月29日17:00前送达或发送至公司。

来信请注明“股东会”字样。

3、登记地点：

浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：张垚嗣；

联系电话：0579-89163684；

传真：0579-89168043；

电子邮箱：board@keystone-electrical.com；

联系地址：浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号浙江开创电气股份有限公司董事会办公室；

邮政编码：321025。

5、本次股东会现场会议预计一天，与会人员的食宿及交通费自理。6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，

到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司董事会

2025年12月15日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351448

2、投票简称：开创投票

3、本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月31日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-

11:30，13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月31日（星期三）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

浙江开创电气股份有限公司：

兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席2025年12月31日召开的

浙江开创电气股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。