证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-047

深圳天溯计量检测股份有限公司

关于公司2026年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发

现金股利1.5元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。

一、审议程序公司第四届董事会第十八次会议于2026年10月27日召开，会议审议通过了《关于2026年前三季度利润分配的预案》，该事项尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配的基本情况

（一）2026年前三季度经营情况与可参与分配的股本情况

2026年前三季度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为

73301800.94元，截至2026年9月30日合并报表未分配利润为 511829499.47 元，母

公司报表未分配利润为 513233119.70 元，上述财务数据未经审计。根据公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司截至2026年第三季度末可供分配利润为 511829499.47元。

（二）2026年前三季度利润分配预案的具体内容本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业

务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，公司董事会提出2026年前三季度利润分配预案如下：

以公司 2026年 9月 30日的总股本 91304348股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），合计派发现金股利人民币 13695652.20元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本次利润分配预案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红预案合理性说明

本利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

本次利润分配预案的制定符合公司和全体股东的利益。综上所述，本预案具备合理性。

四、其他说明和风险提示

（一）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，审议通过后方可正式实施，股东会审议结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

（三）本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法

规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

五、备查文件第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳天溯计量检测股份有限公司董事会

2026年10月28日