证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-054

青岛盘古智能制造股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年10月27日以现场会议形式在公司会议室召开。在同日召开的2026

年第三次临时股东会和职工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事

同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 10 月 27 日以邮件方式向各位董事发出。会议由全体董事共同推举的董事邵安仓先生召集并主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司董事会秘书候选人及其他高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》经审议，公司董事会同意选举邵安仓先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员如下：

1、选举樊培银先生、王选先生、巩立先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中樊培银先生为第三届董事会审计委员会召集人。

2、选举邵安仓先生、杨奇峰先生、李玉兰女士为公司第三届董事会战略委

员会委员，其中邵安仓先生为第三届董事会战略委员会召集人。

3、选举王选先生、白清华先生、邵安仓先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中王选先生为第三届董事会提名委员会召集人。

4、选举白清华先生、樊培银先生、杨奇峰先生为公司第三届董事会薪酬与

考核委员会委员，其中白清华先生为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。

上述第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至

第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨奇峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李玉兰女士、李昌健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任李美楠女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李文静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；

3、《青岛盘古智能制造股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日