证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-052

青岛盘古智能制造股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月27日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年10月27日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份

有限公司办公楼四层会议室。

5、会议的召集人：董事会。

6、会议的主持人：董事长邵安仓先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：（1）出席会议总体情况

公司总股本为152089325股，代表公司有表决权股份总数为152089325股。通过本次股东会现场会议和网络投票出席的股东及股东代理人共50人，代表有表决权股份为82097843股，占公司有表决权股份总数的53.9800％。

其中，出席本次股东会的中小股东及股东代理人（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共44人，代表有表决权股份为116981股，占公司有表决权股份总数的0.0769％。

（2）现场会议出席情况

通过本次股东会现场会议出席的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份为81980862股，占公司有表决权股份总数的53.9031％。

（3）网络投票出席情况

通过本次股东会网络投票出席的股东及股东代理人共44人，代表有表决权股份为116981股，占公司有表决权股份总数的0.0769％。

（4）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师列席了会议，部分董事通过视频方式参会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）总表决情

82073543 99.9704% 18500 0.0225% 5800 0.0071% - 通过

关于续聘会 况

1.00 计师事务所 其中，中

的议案 小股东的 92681 79.2274% 18500 15.8145% 5800 4.9581% - 通过表决情况

提案 同意 表决

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 结果2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

选举邵安仓先生为公司第三 总表决情况 81986169 99.8640%

2.01 当选

届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 5307 4.5366%选举李玉兰女士为公司第三 总表决情况 81983572 99.8608%

2.02 当选

届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 2710 2.3166%选举杨奇峰先生为公司第三 总表决情况 81988069 99.8663%

2.03 当选

届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 7207 6.1608%

3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案

选举樊培银先生为公司第三 总表决情况 81984072 99.8614%

3.01 当选

届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 3210 2.7440%选举王选先生为公司第三届 总表决情况 81981572 99.8584%

3.02 当选

董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 710 0.6069%选举白清华先生为公司第三 总表决情况 81983572 99.8608%

3.03 当选

届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 2710 2.3166%议案2、议案3为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，邵安仓先生、李玉兰女士、杨奇峰先生当选公司第三届董事会非独立董事，樊培银先生、王选先生、白清华先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所指派张明波律师、刘伟律师进行现场见证并出具法律意见，律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相

关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《青岛盘古智能制造股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

2、《北京德和衡律师事务所关于青岛盘古智能制造股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日