钧崴电子:上海市通力律师事务所关于钧崴电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

上海 SHANGHAI

上海市银城中路68号 19F,ONELUJIAZUI

时代金融中心19楼 68YinCheng Road Middle

邮编:200120 Shanghai200120P.R.China

电话:+862131358666 T: +862131358666

传真:+862131358600 F: +862131358600

rnaster@llinkslaw.com www.llinkslaw.com

上海市通力律师事务所关于钧崴电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

致：钧威电子科技股份有限公司

上海市通力律师事务所（以下简称“本所”）接受钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所骆沙舟律师、纪宇轩律师（以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件（以下统称“法律法规”）及《钧崴电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定就公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在此基础上，本所律师出具法律意见如下:

一．关于本次股东会的召集、召开程序

根据公司公告的《钧崴电子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》（以下简称“会议公告”），公司董事会已于本次股东会召开十五日之前以公告方式通知各股东。

公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议公告中列明了提交本次股东会审议的议案。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2025年9月11日14：00在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路99号召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2025年9月11日9：15至15：00期间的任意时间。

基于上述核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、关于出席会议人员资格、召集人资格

本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件，以及本次现场及网络投票的合并统计数据，参加本次股东会现场会议及网络投票的股东（或股东代理人）共计101人，代表有表决权股份数为164,811,173股，占公司有表决权股份总数的61.8042%（如相关数值总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致，下同)。公司董事、监事和高级管理人员出席/列席了本次股东会。

基于上述核查，本所律师认为，本次股东会的出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。

三．本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表（或委托代理人）以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决，公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。

公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。本次股东会投票表决结束后，公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次会议的表决结果如下:

(一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》

表决情况：同意164,790,673股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9876%；反对20,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意15,605,960股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8688%；反对20,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1299%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。

(二）审议通过了《关于年产电力熔断器2300万颗项目终止的议案》

表决情况：同意164,762,673股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9706%；反对35,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0214%；弃权13,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%。

其中，中小股东表决情况：同意15,577,960股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6896%；反对35,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2253%；弃权13,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0851%。

(三）审议通过了《关于调整部分募投项目实施面积的议案》

表决情况：同意164,764,573股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9717%；反对35,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0215%；弃权11,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小股东表决情况：同意15,579,860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7018%；反对35,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2272%；弃权11,100股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0.0710%。

(四）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

1．审议通过了《独立董事工作制度》

表决情况：同意164,774,873股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9780%；反对24,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；弃权11,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小股东表决情况：同意15,590,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7677%；反对24,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1587%；弃权11,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0736%。

2．审议通过了《关联交易管理制度》

3．审议通过了《募集资金管理制度》

表决情况：同意164,775,373股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对24,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0150%；弃权11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小股东表决情况：同意15,590,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7709%；反对24,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1587%；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0704%。

4．审议通过了《对外提供财务资助制度》

表决情况：同意164,772,873股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9768%；反对27,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0166%；弃权11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小股东表决情况：同意15,588,160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7549%；反对27,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1747%；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0704%。

5．审议通过了《对外担保管理制度》

表决情况：同意164,772,873股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9768%；反对27,300股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0166%；弃权11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。

6．审议通过了《对外投资管理制度》

表决情况：同意164,773,373股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9771%；反对26,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0163%；弃权11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小股东表决情况：同意15,588,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7581%；反对26,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1715%；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0704%。

7．审议通过了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

表决情况：同意164,779,373股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9807%；反对20,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0126%；弃权11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小股东表决情况：同意15,594,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7965%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1331%；弃权11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0704%。

8．审议通过了《投资者关系管理办法》

9．审议通过了《累积投票制细则》

表决情况：同意164,775,373股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9783%；反对20,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0126%；弃权15,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。

其中，中小股东表决情况：同意15,590,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7709%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1331%；弃权15,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0960%。

(五）审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

根据公司章程的规定，本议案以累积投票制的方式进行表决，表决结果分别如下:

1．选举颜睿志先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意164,515,912股。

其中，中小股东表决情况：同意15,331,199股。

根据表决结果，颜睿志先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

2．选举翁文星先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意164，515,912股。

其中，中小股东表决情况：同意15,331，199股。

根据表决结果，翁文星先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

3．选举金防音女士为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意164，515,917股。

其中，中小股东表决情况：同意15,331,204股。

根据表决结果，金肪音女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

4．选举张宗辉先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意164,515,913股。

其中，中小股东表决情况：同意15,331，200股。

根据表决结果，张宗辉先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

(六）审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

根据公司章程的规定，本议案以累积投票制的方式进行表决，表决结果分别如下:

1．选举哈宁先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意164,518,906股。

其中，中小股东表决情况：同意15,334,193股。

根据表决结果，哈宁先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2．选举胡旭阳先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意164，518，905股。

其中，中小股东表决情况：同意15,334，192股。

根据表决结果，胡旭阳先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3．选举史兴松女士为公司第二届董事会独立董事

其中，中小股东表决情况：同意15,334,194股。

根据表决结果，史兴松女士当选为公司第二届董事会独立董事。

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议公告中列明的全部议案均获本次股东会审议通过。本次股东会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东会有表决权股份总数三分之二以上审议通过；选举两名以上董事的议案已按照公司章程的规定采取累积投票制进行表决；就影响中小投资者利益的议案，公司已对中小投资者的投票情况单独统计。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四．关于本次会议的结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书作为钧崴电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本法律意见书正本一式二份。

海市通力律师事务所

事务所负责人

韩焖律师

经办律师

骆沙舟律师

二〇二五年九月十一日