钧崴电子:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301458证券简称：钧崴电子公告编号：2025-044

钧崴电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15:00

2、现场会议地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区新黎路99号公司

会议室

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：董事长颜睿志先生6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定7、会议的股权登记日：2025年9月5日

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东101人，代表股份164811173股，占公司有表决权股份总数的61.8042％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份159089150股，占公司有表决权股份总数的59.6584％。

通过网络投票的股东96人，代表股份5722023股，占公司有表决权股份总数的

2.1458％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份15626460股，占公司有表决权股份总数的5.8599％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9904437股，占公司有表决权股份总数的3.7142％。

通过网络投票的中小股东96人，代表股份5722023股，占公司有表决权股份总数的2.1458％。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事和高级管理人员，以及保荐代表人、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》总表决情况：同意164790673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9876％；反对20300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％；弃权

200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0001％。

中小股东表决情况：同意15605960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8688％；反对20300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1299％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013％。

表决结果：本议案属于特别表决事项，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于年产电力熔断器2300万颗项目终止的议案》

总表决情况：同意164762673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9706％；反对35200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％；弃权

13300股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0081％。

中小股东表决情况：同意15577960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6896％；反对35200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2253％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0851％。

表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

3、审议通过《关于调整部分募投项目实施面积的议案》

总表决情况：同意164764573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9717％；反对35500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％；弃权

11100股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0067％。

中小股东表决情况：同意15579860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7018％；反对35500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2272％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0710％。

表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

4、逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

4.01、《独立董事工作制度》

表决情况：同意164774873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780％；

反对24800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。

中小股东表决情况：同意15590160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7677％；反对24800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1587％；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0736％。

表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

4.02、《关联交易管理制度》

表决情况：同意164774873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780％；

表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。4.03、《募集资金管理制度》表决情况：同意164775373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783％；

反对24800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

中小股东表决情况：同意15590660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7709％；反对24800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1587％；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0704％。

表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

4.04、《对外提供财务资助制度》

表决情况：同意164772873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768％；

反对27300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

中小股东表决情况：同意15588160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7549％；反对27300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1747％；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0704％。

表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

4.05、《对外担保管理制度》

表决情况：同意164772873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768％；

表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

4.06、《对外投资管理制度》

表决情况：同意164773373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9771％；

反对26800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

中小股东表决情况：同意15588660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7581％；反对26800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1715％；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0704％。

表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

4.07、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

表决情况：同意164779373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；

反对20800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

中小股东表决情况：同意15594660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7965％；反对20800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1331％；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0704％。

表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

4.08、《投资者关系管理办法》表决情况：同意164775373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783％；反对24800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150％；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

4.09、《累积投票制细则》

表决情况：同意164775373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783％；

反对20800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。

中小股东表决情况：同意15590660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7709％；反对20800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1331％；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0960％。

表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

5、逐项审议并通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

5.01、选举颜睿志先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数164515912股。

其中，中小投资者同意股份数15331199股。

表决结果：颜睿志先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

5.02、选举翁文星先生为公司第二届董事会非独立董事