证券代码：301458证券简称：钧崴电子编号：2025-041

钧崴电子科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钧崴电子科技股份有限公司于2025年8月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范

性文件的最新规定，公司结合实际情况对相关管理制度进行了制定、修订，具体情况如下：

是否提交股东序号制度名称形式会审议

1《独立董事工作制度》修订是

2《关联交易管理制度》修订是

3《募集资金管理制度》修订是

4《对外提供财务资助制度》修订是

5《对外担保管理制度》修订是

6《经理工作细则》修订否

7《董事会秘书工作制度》修订否

8《内部审计制度》修订否

9《董事会审计委员会工作细则》修订否

10《董事会提名委员会工作细则》修订否

11《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

12《董事会战略委员会工作细则》修订否13《对外投资管理制度》修订是

14《内幕信息知情人登记制度》修订否

15《投资者关系管理办法》修订是

16《信息披露管理制度》修订否

17《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》修订是

18《累积投票制细则》修订是

19《期货和衍生品交易业务管理制度》修订否

20《董事和高级管理人员持股变动管理制度》制定否

21《信息披露暂缓、豁免管理制度》制定否

22《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制定否

23《子公司管理制度》制定否

24《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司董事会

2025年8月27日