丰茂股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301459证券简称：丰茂股份公告编号：2026-022

浙江丰茂科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月26日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月19日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾的提案名称提案类型编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年

5.00度薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授

6.00信额度的议案》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

7.00度>的议案》非累积投票提案√

2、以上议案已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容

详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

5、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2026年5月25日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00。

3、登记手续：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件、法人

代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者

证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手

续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（须在2026年05月

25日下午16:00点之前送达公司），并请通过电话方式对所发信函或电子邮件

与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。来信请寄浙江省余姚市锦凤路22号，丰茂股份证券部收，邮编：

315403（信封请注明“股东会”字样）。

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东

代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

4、股东会联系方式：

联系人：吴勋苗

联系电话：0574-62762228

传真：0574-62760988

联系邮箱：dongmi@fengmao.com

登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路22号，邮编：315403。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351459”，投票简称为“丰茂投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2浙江丰茂科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江丰茂科技

股份有限公司于2026年05月26日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注该列打提案编码提案名称勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的√议案》2.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的√议案》3.00《关于公司2025年度利润分配预案的√议案》4.00《关于续聘2026年度审计机构的议√案》

5.00《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026√年度薪酬方案的议案》6.00《关于公司2026年度向银行等金融机√构申请授信额度的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬

7.00√管理制度>的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：