证券代码：301459证券简称：丰茂股份公告编号：2025-020

浙江丰茂科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议

于2025年4月30日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开（其中：通讯方式出席董事3人）。会议通知已于2025年4月25日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额的议案》同意公司使用自有资金或自筹资金增加泰国生产基地16000万元人民币投资额，即泰国生产基地总投资额不超过26000万元人民币（或等值外币，最终投资金额以实际投资为准），用于建设规划及生产运营。董事会授权公司董事长在上述投资项目事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、签署相关协议或文件及办理其他与本事项相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于增加泰国生产基地投资额的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金3800.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的

29.66%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超

募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年4月30日