丰茂股份:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：301459证券简称：丰茂股份公告编号：2025-077

浙江丰茂科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会。

（二）召集人：董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年11月20日下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日

09:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日：2025年11月12日（星期三）

（七）会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室

（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生

（九）会议出席情况：1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表47人，代表股份数78134590股，占公司有表决权股份总数的75.0415%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共38人，代表股份数104150股，占公司有表决权股份总数的0.1000%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78030440股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共38人，代表股份数104150股，占公司有表决权股份总数的0.1000%。其中，参加表决的中小投资者共38人，代表股份数

104150股，占公司有表决权股份总数的0.1000%。

4、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议

通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意78117130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对16550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

中小股东表决情况：同意86690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357％；反对16550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737％。

表决结果：通过。2.00、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、审议通过《本次发行证券的种类》

表决结果：通过。

2.02、审议通过《发行规模》

表决结果：通过。

2.03、审议通过《票面金额和发行价格》

表决结果：通过。

2.04、审议通过《债券期限》

表决情况：同意78117130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9777％；反对16550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃

权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

表决结果：通过。

2.05、审议通过《债券利率》

同意78117130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对16550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

表决结果：通过。

2.06、审议通过《付息的期限和方式》

表决结果：同意78117130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对16550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。中小股东表决情况：同意86690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357％；反对16550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737％。

表决结果：通过。

2.07、审议通过《转股期限》

表决结果：同意78117130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对16550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

表决结果：通过。

2.08、审议通过《转股价格的确定及其调整》

表决结果：通过。

2.09、审议通过《转股价格向下修正条款》

表决结果：通过。

2.10、审议通过《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》

表决结果：通过。

2.11、审议通过《赎回条款》

表决结果：通过。

2.12、审议通过《回售条款》表决结果：同意78117130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对16550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

表决结果：通过。

2.13、审议通过《转股后的股利分配》

表决结果：通过。

2.14、审议通过《发行方式及发行对象》

中小股东表决情况：同意86690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357％；反对16550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737％。表决结果：通过。

2.15、审议通过《向原股东配售的安排》

表决结果：通过。

2.16、审议通过《债券持有人会议相关事项》

表决结果：通过。

2.17、审议通过《募集资金用途》

表决结果：通过。

2.18、审议通过《担保事项》

中小股东表决情况：同意86690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2357％；反对16550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8905％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8737％

表决结果：通过。

2.19、审议通过《评级事项》

表决结果：通过。

2.20、审议通过《募集资金管理及存放账户》

表决结果：通过。

2.21、审议通过《本次决议的有效期》

表决结果：通过。

3.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：通过。

4.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》表决结果：同意78117130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对16550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

表决结果：通过。

5.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决结果：通过。

6.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：通过。

7.00、审议通过《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

表决结果：同意78117130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.977

7％；反对16550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权910股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00

12％。

表决结果：通过。

8.00、审议通过《关于制定＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

表决结果：同意78117130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.977