证券代码：301459证券简称：丰茂股份公告编号：2026-005

浙江丰茂科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开第二

届董事会第十八次会议、2025年11月20日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

根据2025年第四次临时股东会的授权，公司于2026年1月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案。公司将涉及本次发行的预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

文件章节主要修订内容修订情况更新本次拟发行可转债募

（二）发行规模集资金总额

二、本次发行概况更新本次拟发行可转债募《浙江丰茂科技股份有（十七）募集资金用途集资金总额、募投项目拟使限公司向不特定对象发用募集资金投入金额行可转换公司债券预案更新本次拟发行可转债募

四、本次发行可转（修订稿）》--集资金总额、募投项目拟使债的募集资金用途用募集资金投入金额

五、公司利润分配

（三）公司未来三年分红规划更新股东会审议情况情况

《浙江丰茂科技股份有（一）本次发行符合《证券法》

四、本次发行方式更新本次拟发行可转债募限公司向不特定对象发向不特定对象发行可转债的相的可行性集资金总额行可转换公司债券的论关规定。证分析报告（修订稿）》（二）本次发行符合《发行注册办法》向不特定对象发行可转债的一般规定（四）本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定

五、本次发行方案

--更新股东会审议情况

的公平性、合理性更新本次拟发行可转债募《浙江丰茂科技股份有一、本次募集资金--集资金总额、募投项目拟使限公司向不特定对象发使用计划用募集资金投入金额行可转换公司债券募集

二、本次募集资金资金使用的可行性分析

使用的必要性和可（4）项目报批事项及土地情况更新备案及环评批复情况报告（修订稿）》行性分析

更新股东会、董事会审议情《浙江丰茂科技股份有----况限公司关于向不特定对

一、本次向不特定象发行可转换公司债券按照调整后的募集资金规

对象发行可转换公（一）主要假设和前提条件摊薄即期回报与填补回模和假设测算本次发行摊

司债券摊薄即期回（二）本次发行摊薄即期回报对报措施及相关主体承诺薄即期回报对公司主要财报对公司主要财务公司主要财务指标的影响分析的公告（修订稿）》务指标的影响指标的影响

根据公司2025年11月20日召开的2025年第四次临时股东会的授权，本次修订向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件无需再次提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026年1月30日