证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-057

债券代码：123283 债券简称：丰茂转债

浙江丰茂科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 14日 13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026年 09月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议的召集人：公司董事会。

5、会议的主持人：董事长蒋春雷先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

7、会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路 22号办公楼二楼会议室

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表96人，代表股份数78243139股，占公司有表决权股份总数的75.1458%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共87人，代表股份数212699股，占公司有表决权股份总数的0.2043%。

2、现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78030440股，占

公司有表决权股份总数的74.9415%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共87人，代表股份数212699股，占公司有表决权股份总数的0.2043%。其中，参加表决的中小投资者共87人，代表股份数212699股，占公司有表决权股份总数的0.2043%。

4、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、董事会秘书、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案 表决 决

编 名称 分类 股数 股数 股数 股数比例 比例 比例 结码 （股） （股） （股） （股） 果《关 总表于使 决情 78216139 99.9655% 25400 0.0325% 1600 0.0020% 0

用暂 况时闲

置募 其

1.00 通集资 中，

过

金进 中小

行现 股东 185699 87.3060% 25400 11.9418% 1600 0.7522% 0

金管 的表

理的 决情

议 况案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、见证律师姓名：刘云、杨雯3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；

会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江丰茂科技股份有限公司 2026年第一次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026年 09月 14日