丰茂股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301459证券简称：丰茂股份公告编号：2025-025

浙江丰茂科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。

（二）召集人：董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月15日下午13:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日

09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日

09:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日：2025年5月9日（星期五）

（七）会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限

公司3楼会议室。（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生

（九）会议出席情况：

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表61人，代表股份数60187200股，占公司有表决权股份总数的75.2340%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共57人，代表股份数187200股，占公司有表决权股份总数的0.2340%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，共代表本公司股份数为60000000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共57人，代表股份数187200股占公司有表决权股份总数的0.2340%。其中，参加表决的中小投资者共57人，代表股份数187200股，占公司有表决权股份总数的0.2340%。

4、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议

通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意60179100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。

中小股东表决情况：同意179100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6731％；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1068％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2201％。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意60179300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。

中小股东表决情况：同意179300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7799％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的4.2201％。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：通过。

4、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

中小股东表决情况：同意179300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7799％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2201％。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意60176900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829％；反对2400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。

中小股东表决情况：同意176900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4979％；反对2400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2821％；弃权7900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2201％。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：通过。

7、审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意60178600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9857％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。中小股东表决情况：同意178600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4060％；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1068％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4872％。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意60178500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9855％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141％。

中小股东表决情况：同意178500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3526％；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1068％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5406％。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决情况：同意60178600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9857％；反对200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。

中小股东表决情况：同意178600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4060％；反对200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1068％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4872％。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：通过。

11、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》