证券代码：301468证券简称：博盈特焊公告编号：2025-074

广东博盈特焊技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月18日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2025年11月18日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月

18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室。

4、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事刘一宁先生（董事长李海生先生因公务原因请假，过半数董事推举董事刘一宁先生主持会议）

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交

所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表76人，代表股份数量61251715股，占公司有表决权股份总数的47.0755％。

其中：通过现场投票的股东及股东委托代表共3人，代表股份数量58364438股，占公司有表决权股份总数的44.8564％。

通过网络投票的股东共73人，代表股份数量2887277股，占公司有表决权股份总数的2.2190％。

2、中小股东出席情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表74人，代表股份数量7420189股，占公司有表决权股份总数的5.7028％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代表共1人，代表股份数量

4532912股，占公司有表决权股份总数的3.4838％。

通过网络投票的中小股东共73人，代表股份数量2887277股，占公司有表决权股份总数的2.2190％。

3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及

公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决，提案的表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意61244182股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9877％；反对6033股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0098％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0024％。

其中，中小股东表决情况：同意7412656股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8985％；反对6033股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0813％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0202％。

该议案为特别决议事项，已由出席会议所有股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订部分内部治理制度的议案》

2.01《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》表决情况：同意61239882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

数的99.9807％；反对11333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0185％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小股东表决情况：同意7408356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8405％；反对11333股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1527％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0067％。

表决结果：通过。

2.02《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

表决情况：同意61240382股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9815％；反对10833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0177％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0008％。

其中，中小股东表决情况：同意7408856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8473％；反对10833股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1460％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0067％。

表决结果：通过。

2.03《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决情况：同意61238382股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9782％；反对11833股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0024％。

其中，中小股东表决情况：同意7406856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8203％；反对11833股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1595％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0202％。表决结果：通过。

2.04《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

表决情况：同意61238382股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9782％；反对11333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0185％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0033％。

其中，中小股东表决情况：同意7406856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8203％；反对11333股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1527％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0270％。

表决结果：通过。

2.05《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意61238882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9790％；反对11333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0185％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0024％。

其中，中小股东表决情况：同意7407356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8271％；反对11333股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1527％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0202％。

表决结果：通过。

2.06《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意61239482股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9800％；反对10733股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0175％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0024％。

其中，中小股东表决情况：同意7407956股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8351％；反对10733股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1446％；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0202％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国信信扬律师事务所朱宝成律师、蓝瑶瑶律师出席见证，并出具法律意见书。

法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第四次临时股东会决议；

（二）国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司董事会

2025年11月18日