证券代码：301468证券简称：博盈特焊公告编号：2026-004

广东博盈特焊技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年1月13日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2026年1月13日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月

13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2026年1月13日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路8号公司技术中心四楼会议室。

4、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事刘一宁先生（董事长李海生先生因公务原因请假，过半数董事推举董事刘一宁先生主持会议）

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交

所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代表102人，代表股份数量53998526股，占公司有表决权股份总数的41.5010％。

其中：通过现场投票的股东及股东委托代表共4人，代表股份数量53831826股，占公司有表决权股份总数的41.3729％。

通过网络投票的股东共98人，代表股份数量166700股，占公司有表决权股份总数的0.1281％。

2、中小股东出席情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东委托代表100人，代表股份数量167000股，占公司有表决权股份总数的0.1283％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代表共2人，代表股份数量300股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。

通过网络投票的中小股东共98人，代表股份数量166700股，占公司有表决权股份总数的0.1281％。

3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及

公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决，提案的表决结果如下：

（一）审议通过《关于<2025年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意53985226股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9754％；反对7000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0130％；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0117%。

其中，中小股东表决情况：同意153700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.0359%；反对7000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.1916%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7725%。

该议案为特别决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。（二）《关于<2025年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：同意53985026股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9750%；反对7000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0130%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小股东表决情况：同意153500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.9162%；反对7000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.1916%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8922%。

该议案为特别决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（三）《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年度第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决情况：同意53985026股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9750%；反对7000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0130%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小股东表决情况：同意153500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.9162%；反对7000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.1916%；弃权6500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8922%。

该议案为特别决议事项，获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国信信扬律师事务所朱宝成律师、蓝瑶瑶律师出席见证，并出具法律意见书。

法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）国信信扬律师事务所关于广东博盈特焊技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司董事会

2026年1月13日