证券代码：301469证券简称：恒达新材公告编号：2025-051

浙江恒达新材料股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召

开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，修订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：

一、本次具体修订及制定的制度序号名称类型是否提交股东会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《董事会审计委员会工作细则》修订否

4《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

5《董事会提名委员会工作细则》修订否

6《董事会战略发展委员会工作细则》修订否

7《独立董事工作制度》修订是

8《总经理工作细则》修订否

9《董事会秘书工作细则》修订否

10《对外担保管理制度》修订是

11《关联交易管理制度》修订是

12《关于规范与关联方资金往来的管理制度》修订是

13《累积投票制度实施细则》修订是

14《募集资金管理制度》修订是

15《内部控制制度》修订否

16《内部审计制度》修订否

17《投资者关系管理制度》修订否

18《信息披露管理制度》修订是

19《信息披露重大差错责任追究制度》修订否

20《重大投资和交易决策制度》修订是

21《重大信息内部报告制度》修订否

22《子公司管理制度》修订否证券代码：301469证券简称：恒达新材公告编号：2025-051

23《外汇衍生品交易业务管理制度》修订否

24《内幕信息知情人管理制度》修订否

25《会计师事务所选聘制度》修订是

二、备查文件

1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司董事会

2025年8月27日