证券代码：301479证券简称：弘景光电公告编号：2026-009

广东弘景光电科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年03月18日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2026年03月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年03月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年03月18日9:15-15:00

2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长赵治平先生6、本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共127人，代表有表决权的股份数额46083934股，占公司有表决权总股份数的51.7999%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数额

45843410股，占公司有表决权总股份数的51.5295%。

通过网络投票的股东及股东代理人共119人，代表有表决权的股份数额240524股，占公司有表决权总股份数的0.2704%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共123人，代表有表决权的股份数额5288746股，占公司有表决权总股份数的5.9447%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数额5048222股，占公司有表决权总股份数的5.6744%。

通过网络投票的中小股东及股东代理人共119人，代表有表决权的股份数额

240524股，占公司有表决权总股份数的0.2704%。

3、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2026年第一次临时股东会通知的提案进行，无否决或变更提案的情况。

1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意46034932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8937%；反对32482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705%；弃

权16520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。

中小股东总表决情况：同意5239744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0735%；反对32482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6142%；弃权16520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3124%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：同意46036814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8978%；反对30600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664%；弃

权16520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。

中小股东总表决情况：同意5241626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1091%；反对30600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5786%；弃权16520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3124%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况：同意46036814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8978%；反对30600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664%；弃

权16520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。

中小股东总表决情况：同意5241626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1091%；反对30600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5786%；弃权16520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3124%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东华商律师事务所

律师姓名：王峰、姜诚

结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件1、2026年第一次临时股东会决议；

2、《广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2026年3月18日