法律意见书广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会的

法律意见书

二〇二六年八月

深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26楼法律意见书广东华商律师事务所关于广东弘景光电科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会的

法律意见书

致：广东弘景光电科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股东会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议

审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会召集和召开的相关法律事项出具如下意见：

1法律意见书

一、本次股东会的召集、召开程序

1.经本所律师核查，2026年7月23日，公司第四届董事会第七次会议审议

通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

2.经本所律师核查，公司已于2026年7月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《广东弘景光电科技股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内就本次股东会的召集人、投票方式、召开日期、时间及地点、网络投票系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、投票注意事项、会

议出席对象、会议登记方法等事项以公告形式通知了全体股东。

3.公司本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东会现场会议于2026年8月10日下午14:30在广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合《股东会通知》内容，公司董事长赵治平先生主持了本次股东会。

（2）本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的具体时间为2026年8月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月10日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、本次股东会出席人员、召集人的资格

1.本所律师根据2026年8月4日深圳证券交易所交易结束时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东

会的股东的账户登记证明，出席本次股东会的公司自然人股东的身份证明、股东代理人持有的授权委托书等文件，对出席现场会议股东、股东代理人的资格进行了验证。

2法律意见书据统计，出席本次股东会现场会议的股东（含股东代理人）共6人，代表股份39921970股，占公司有表决权股份总数的32.0526%。

根据深圳证券交易所信息网络有限公司在本次股东会网络投票结束后提供

给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共71人，代表股份195196股，占公司有表决权股份总数的0.1567%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

出席本次股东会现场会议的股东（含股东代理人）以及通过网络投票表决的

股东共77人，共代表有表决权股份40117166股，占公司有表决权股份总数的

32.2093%。

其中，中小股东（含中小股东股东代理人）共75人，代表有表决权股份

4966879股，占公司有表决权股份总数的3.9878%。

2.除上述股东（含股东代理人）以外，以现场或网络方式出席或列席本次股

东会现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员和本所律师等。

3.本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东会审议的事项与《股东会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决结果，且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。本次股东会网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。

本次股东会审议的议案表决情况如下：

3法律意见书1.审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次会议有效表决权股数的

99.7765％；反对87656股，占出席本次会议有效表决权股数的0.2185％；弃权

2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股数的

0.0050％。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股数的

98.1949％；反对87656股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股数的

1.7648％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的

中小股东所持有效表决权股数的0.0403％。

2.逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，此议案共计包括21个子议案，其中：

2.01本次发行证券的类型

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次会议有效表决权股数的

99.7765％；反对87516股，占出席本次会议有效表决权股数的0.2182％；弃权

2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次会议有效表决权股数

的0.0053％。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.02发行规模

投票表决结果：同意40027410股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7763%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

4法律意见书

权2240股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意4877123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1929%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2240股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0451%。

2.03票面金额和发行价格

投票表决结果：同意40027410股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7763%；反对87616股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2184%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1929%；反对87616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7640%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.04债券期限

投票表决结果：同意40027410股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7763%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2240股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意4877123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1929%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

5法律意见书

1.7620%；弃权2240股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0451%。

2.05债券利率

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.06还本付息的期限和方式

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.07转股期限

投票表决结果：同意40027410股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7763%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

6法律意见书

权2240股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意4877123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1929%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2240股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0451%。

2.08转股价格的确定及其调整

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.09转股价格的向下修正条款

投票表决结果：同意40007910股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7277%；反对107116股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2670%；

弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4857623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

97.8003%；反对107116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

7法律意见书

2.1566%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.11赎回条款

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.12回售条款

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

8法律意见书

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.13转股年度有关股利的归属（转股后的股份分配）

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.14发行方式及发行对象

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

9法律意见书

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.15向原股东配售的安排

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.16债券持有人会议相关事项

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.17本次募集资金用途

投票表决结果：同意40026430股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7738%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

10法律意见书

权3220股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0080%。

中小股东总表决情况：

同意4876143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1732%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权3220股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0648%。

2.18募集资金存管

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.19担保事项

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

11法律意见书

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.20本次发行可转债方案的有效期限

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

2.21债券评级情况

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

3.审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

12法律意见书

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

4.审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

5.审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

13法律意见书

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

6.审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

投票表决结果：同意40026430股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7738%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权3220股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0080%。

中小股东总表决情况：

同意4876143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1732%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权3220股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0648%。

7.审议并通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

8.审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

14法律意见书

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

9.审议并通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

投票表决结果：同意40029850股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7823%；反对85176股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2123%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

中小股东总表决情况：

同意4879563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.2420%；反对85176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7149%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

10.审议并通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

投票表决结果：同意40027510股，占出席本次股东会有效表决权股份数的

99.7765%；反对87516股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.2182%；弃

权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0053%。

15法律意见书

中小股东总表决情况：

同意4877223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

98.1949%；反对87516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的

1.7620%；弃权2140股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份数的0.0431%。

上述议案中的议案1至议案10为特别决议事项，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，已经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持有表决权三分之二以上表决通过。

经核查，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法、有效。

本次股东会审议事项已获得有效通过。本次股东会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、董事会秘书签名，出席本次股东会的股东没有对表决结果提出异议。

经核查，本所律师认为，由此作出的公司本次股东会的表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东会决议合法、有效。

特此见证。

本法律意见书一式贰份，由本所见证律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

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