证券代码：301479证券简称：弘景光电公告编号：2025-054

广东弘景光电科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年10月21日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2025年10月21日。其中，通过深交所交易系统进行网络

投票的时间为2025年10月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月21日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年10月15日（星期三）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票对象

2.00《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

的子议案数：9

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.08《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》√

2.09《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》√

累积投票提案，采用等额选举《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立

3.00应选人数3人董事候选人的议案》

3.01选举赵治平先生为第四届董事会非独立董事√

3.02选举周东先生为第四届董事会非独立董事√

3.03选举李乐乐先生为第四届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董

4.00应选人数3人事候选人的议案》

4.01选举李萍女士为第四届董事会独立董事√

4.02选举肖金陵先生为第四届董事会独立董事√

4.03选举杨常郁女士为第四届董事会独立董事√

2、披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别提示及说明提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

提案3.00、提案4.00采取累积投票制进行表决，分别选举非独立董事3人和独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案4.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露计票结果(中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公

司5%以下股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年10月17日，上午9:00-12:00，下午13:00-16:30；

2、登记地点：广东省中山市火炬开发区勤业路27号；

3、登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/

持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），信函或邮件在2025年10月17日下午16:30前送达或发送邮件至公司邮箱。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。4、会议联系方式：

联系人：林琼芸

电话：0760-88589678

传真：0760-88586578

邮箱：IR@hongjing-optech.com

联系地址：广东省中山市火炬开发区勤业路27号

5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一

小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2025年9月30日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351479”，投票简称为“弘景投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数分别如下：

*提案3.00，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*提案4.00，选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30、

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月21日（现场会议召开当日），

9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东弘景光电科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托___________先生/女士代表本人/本单位__________________出席广东弘景光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会结束时止。委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：

备注表决意见提案提案名称该列打钩的栏编码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票对

2.00《关于修订部分公司治理制度的议案》象的子议案

数：9

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

2.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的

2.08√议案》

2.09《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》√

累积投票提案，采用等额选举

3.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事--应选人数3人，填报投给会非独立董事候选人的议案》候选人的选举票数

3.01选举赵治平先生为第四届董事会非独立董事√

3.02选举周东先生为第四届董事会非独立董事√

3.03选举李乐乐先生为第四届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事应选人数3人，填报投给

4.00--会独立董事候选人的议案》候选人的选举票数

4.01选举李萍女士为第四届董事会独立董事√

4.02选举肖金陵先生为第四届董事会独立董事√

4.03选举杨常郁女士为第四届董事会独立董事√

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束

注：1、本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章），委托人为法人股东的，加盖法人单位印章（如多页，请加盖骑缝章）。

2、请在“委托人持有股数”一栏填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记

的所有股份均做出授权。

3、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”

“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

4、委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权

的后果均由委托人承担。附件3广东弘景光电科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称身份证号码或统一法人股东法定代表社会信用代码人姓名股东证券账户号码股权登记日收市持股数量出席会议人员姓名是否委托

/名称受托人姓名受托人身份证号码联系电话电子邮箱

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：年月日

注：1、请用正楷字填上上述内容，姓名或名称须与股东名册上所载的相同。

2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

3、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公

司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

4、登记时间内用信函、电子邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件）以公司收到为准。