证券代码：301486证券简称：致尚科技公告编号：2025-046

深圳市致尚科技股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“致尚科技”）于

2025年3月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议分别

审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及控股子公司向关联方深圳聚焦新视科技有限公司（以下简称“聚焦新视”）采购商

品、向关联方深圳市你我网络科技有限公司（以下简称“你我网络”）销售商品等关联交易。具体内容详见公司于2025年3月12日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

2、公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，公司预计增加与关联方深圳市鑫力创芯智控科技有限公司（以下简称“鑫力创芯”）发生采购交易内容“电子器件、电路板、SMT贴片等”，预计金额为不超过100.00万元；增加与关联方你我网络发生日常关联交易内容“出租办公场所及提供物业服务”，预计金额为不超过100.00万元。

以上交易额度和交易内容自第三届董事会第六次会议通过之日起生效。

3、2025年5月9日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第

五次会议分别审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈潮先、陈和先已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

4、本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

公司预计新增2025年度日常关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

关联原预计关新增预计2025年1-4关联交易原预计新增预预计金2024年发交易关联人联交易内关联交易月已发生定价原则交易金额计金额额合计生金额类别容内容金额深圳市鑫电子器件

采购力创芯智、电路板、参照市场

//100.00100.000.82/

商品 控科技有 SMT贴片 价格限公司等连接器等深圳市你出租办公

零部件、模出租我网络科场所及提参照市场

具、自动化150.00100.00250.0026.34115.84物业技有限公供物业服价格

设备、技术司务服务费等

注：2024年1-4月已发生交易金额未经审计。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元实际发生实际发生关联交易类2024年度实额占同类额与预计关联人关联交易内容预计金额别际发生金额业务的比金额差异例（%）乐清市旭诚电

电子连接器等172.03200.004.93%-13.99%子有限公司采购商品

采购软件、技术服深圳聚焦新视

务、自动化设备零1010.278800.0011.02%-88.52%科技有限公司部件

深圳市你我网连接器等零部件、

销售商品络科技有限公模具、技术服务费115.8415001.24%-92.28%司等深圳聚焦新视出租办公场所及

出租物业7.2225.002.68%-71.12%科技有限公司提供物业服务实际发生实际发生关联交易类2024年度实额占同类额与预计关联人关联交易内容预计金额别际发生金额业务的比金额差异例（%）

2024年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金

公司董事会对日常关联交易实额。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能际发生情况与预计存在较大差发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双异的说明方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情公司独立董事对日常关联交易

况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，实际发生情况与预计存在较大

公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非差异的说明关联方股东利益情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、深圳市鑫力创芯智控科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MAD736JG1G

法定代表人：宋小文

注册资本：2000万元人民币

注册地：广东省深圳市宝安区

经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；其他电子器件制造；电子元器件制造；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；软件开发；电子产品销售；

货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司关联关系：公司间接持有鑫力创芯45%的股权，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产1015.77万元，净资产602.75万元，主营业务收入1883.81万元，净利润-397.25万元。

2、深圳市你我网络科技有限公司统一社会信用代码：91440300311933924E

法定代表人：饶颂华

注册资本：648.541493万元人民币

注册地：广东省深圳市光明区

一般经营项目是：电子产品、手机配件、计算机软硬件产品研发、销售及咨

询服务；电子烟具的技术研发、销售及咨询服务；电子烟耗材、五金制品、五金

零件、包材的销售；塑胶制品销售；电源、电子雾化器、控制器及其零部件的技

术研发与销售；医疗器械的批发、零售及进出口贸易（不含限制项目）；国内贸易货物及技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无与本公司关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长陈潮先先生持股30.1446%，公司董事、副总经理陈和先先生持股17.5083%，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产

95316.12万元，净资产84625.07万元，主营业务收入58311.98万元，净利润

7247.35万元。

（二）关联方履约能力分析

公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常关联交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事专门会议意见

公司第三届董事会第四次独立董事专门会议就本议案发表了同意的审核意见，认为公司本次增加2025年度日常关联交易预计是公司业务发展及日常经营的实际需要，关联董事陈潮先、陈和先已对此议案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项。公司与关联方之间的关联交易定价公允，遵循了合理的市场原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生不良影响。独立董事一致同意将《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司增加2025年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公

正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司增加2025年度日常关联交易预计事项。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会及监事会分别审议批准且关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对致尚科技增加2025年度日常关联交易预计无异议。六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、第三届董事会第四次独立董事专门会议审查意见；

4、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

5、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司增加2025年度日

常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会

2025年5月9日