致尚科技:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：301486 证券简称：致尚科技公告编号：2026-086

深圳市致尚科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，会议决定于 2026年 11月 9日召开公司 2026年第三次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 9日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 11月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年 11月 3日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026年 11月 3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。

二、会议审议事项备注提案

提案名称提案类型

编码该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √1.00 《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并非累积投票提案 √办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案 √

3.00 《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》非累积投票提案 √

4.00 《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》非累积投票提案 √备注

提案

提案名称提案类型

编码该列打勾的栏目可以投票

5.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》非累积投票提案 √

6.00 《关于将部分募投项目节余募集资金投资建设新项目的议案》非累积投票提案 √

7.00 《关于增加募投项目投资金额的议案》非累积投票提案 √

1、上述议案经公司 2026年 10月 22日召开的第三届董事会第二十四次会议

审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

2、议案 1、议案 2为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 4涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，

公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东

委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人

委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可填写附件三《深圳市致尚科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。

出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在

2026年 11月 5日 17:00前送达公司证券部办公室，或发送至公司邮箱。

2、登记时间：2026年 11月 5日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A栋一层公司会议室。

4、会议联系方式

邮编：518106

联系人：陈丽玉

电话：0755-82026398

传真：0755-82026366

邮箱：ir@zesum.com

5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会

2026年 10月 23日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351486”，投票简称为“致尚投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 9日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

深圳市致尚科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席贵公司 2026年第三

次临时股东会会议，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下（在相应表决下打“√”）备注提案

提案名称该列打钩的栏同意反对弃权编码目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案1.00 《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程> √并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》 √