证券代码：301487证券简称：盟固利公告编号：2026-040

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十二次会议通知于2026年4月27日以通讯方式送达全体董事。本次

会议于2026年4月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月30日