证券代码：301487证券简称：盟固利公告编号：2026-001

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月5日（星期一）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年1月5日（星期一）9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月5日（星期一）9:15-

15:00。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室。

5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权委托代表出席情况

（1）股东及股东授权委托代表出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表322人，代表有表决权股

份数共计216738567股，占公司股份总数的47.1564%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计2人，代表有表决权股份数共计168524310股，占公司股份总数的36.6663%；通过网络投票的股东320人，代表有表决权股份数共计48214257股，占公司股份总数的10.4901%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共计318人，代表有表决权股份数共计32887333股，占公司股份总数的7.1554%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共计0人，代表有表决权股份数共计0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东318人，代表有表决权股份数共计32887333股，占公司股份总数的7.1554%。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席（列席）了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

表决情况：同意47946053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4437%；反对236204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4899%；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0664%。

关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32619129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1845%；反对236204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7182%；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0973%。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》同意216493663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8870%；

反对225104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1039%；弃权

19800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0091%。

其中，中小股东表决情况：同意32642429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2553%；反对225104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6845%；弃权19800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：同意216494163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8872%；反对227904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1052%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，中小股东表决情况：同意32642929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2568%；反对227904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6930%；弃权16500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0502%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

表决情况：同意216495163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8877%；反对223504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1031%；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0092%。

其中，中小股东表决情况：同意32643929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2599%；反对223504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6796%；弃权19900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0605%。三、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所关于天津国安盟固利新材料科技股份有限

公司2026年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2026年1月5日