证券代码：301487证券简称：盟固利公告编号：2025-017

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

关于公司续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

4月24日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过

了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，并提交股东大会审议。具体内容如下：

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信会计师事务所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收

费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。2、投资者保护能力截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果

裁）人人事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金

亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民金亚科技法院作出的生效判决，周旭辉金亚科技对投资者损失投资者2014年报尚余500万元

立信会计师事务的12.29%部分承担赔偿所责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里

2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千

里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016保千里年12月30日至2017年东北证券2015年重组

12月29日期间因虚假陈

投资者银信评估2015年报1096万元述行为对保千里所负债立信会计师事务2016年报

务的15%部分承担补充所等赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付

投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。3、诚信记录立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监

督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

开始从事上开始为本公司注册会计师开始在本所项目姓名市公司审计提供审计服务执业时间执业时间时间时间项目合伙人王健25年2000年2015年2020年签字注册会计李凤娇7年2015年2018年2020年师质量控制复核崔志毅22年1999年2003年2025年人

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王健时间上市公司名称职务

2022-2024年江苏综艺股份有限公司项目合伙人

2022-2023年威海光威复合材料有限公司项目合伙人

2022-2024年品渥食品股份有限公司项目合伙人

2022-2024年成都盟升电子技术股份有限公司项目合伙人

2023年天津国安盟固利新材料科技股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李凤娇时间上市公司名称职务

2022年江苏综艺股份有限公司下属子公司签字会计师

2023年江苏综艺股份有限公司下属子公司签字会计师

天津国安盟固利新材料科技股份有限公

2024年签字会计师

司

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：崔志毅时间上市公司名称职务

2022年深圳汇洁集团股份有限公司签字注册会计师

2022年杭州雷迪克节能科技股份有限公司质量复核合伙人

2022年-2023

上海国际机场股份有限公司质量复核合伙人年

2022年-2023普蕊斯（上海）医药科技开发

质量复核合伙人年股份有限公司

2022年-2024

上海宽惠网络科技股份有限公司质量复核合伙人年

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

二、审计收费

（1）审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2023年2024年增减%

年报审计收费金额（万元）120（含税）120（含税）0

2025年度审计费用将根据实际审计工作量综合决定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。我们同意该议案并提交第四届董

事会第十次会议审议。

（二）董事会审议情况公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年年度审计机构，聘期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会结束之日止；股东大会审议通过后由董事会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。

（三）监事会审议情况公司于2025年4月24日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，监事会认为：立信会计师事务所作为公司2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司

2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

2、第四届董事会第十次会议决议；

3、第四届监事会第九次会议决议；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质证照。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月25日