证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-069

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

关于延长公司 2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期

暨股东会对董事会授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年10月28日，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期暨股东会对董事会授权有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次延长发行相关股东会决议及授权有效期情况

公司分别于 2025 年 9 月 10 日、2025 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。根据上述会议决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东会决议及授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的

有效期为自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起十二个月。

鉴于公司本次发行的股东会决议和授权有效期即将届满，为确保本次发行工作顺利推进，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的相关规定，公司于 2026 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期暨股东会对董事会授权有效期的议案》，会议同意提请股东会审议将本次发行的股东会决议和授权的有效期自届满之日起延长十二个月。

除延长上述有效期外，《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》的其他内容不变。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届董事会独立董事第八次专门会议；

3、第四届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议决议；

4、第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日