盟固利:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301487证券简称：盟固利公告编号：2025-062

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年11月17日（星期一）9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月17日（星期一）9:15-

15:00。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园9号路公司会议室。

5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东授权委托代表出席情况

（1）股东及股东授权委托代表出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表256人，代表有表决权股

份数共计224517892股，占公司股份总数的48.8490%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计2人，代表有表决权股份数共计168524310股，占公司股份总数的36.6663%；通过网络投票的股东254人，代表有表决权股份数共计55993582股，占公司股份总数的12.1827%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共计252人，代表有表决权股份数共计32920658股，占公司股份总数的7.1626%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共计0人，代表有表决权股份数共计0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东252人，代表有表决权股份数共计32920658股，占公司股份总数的7.1626%。

2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席（列席）了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

表决情况：同意55658878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4022％；反对276304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4935％；弃权58400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1043％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32585954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9833％；反对276304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8393％；弃权58400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1774％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》2.01发行股票的种类和面值

表决情况：同意55652178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3903％；反对283704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5067％；弃权57700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1030％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32579254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9629％；反对283704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8618％；弃权57700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1753％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02发行方式与发行时间

表决情况：同意55656378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3978％；反对267604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4779％；弃权69600股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1243％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32583454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9757％；反对267604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8129％；弃权69600股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2114％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03发行对象及认购方式

表决情况：同意55651178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3885％；反对277304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4952％；弃权65100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1163％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。其中，中小股东表决情况：同意32578254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9599％；反对277304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8423％；弃权65100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1977％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：同意55659578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4035％；反对276304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4935％；弃权57700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1030％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32586654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9854％；反对276304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8393％；弃权57700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1753％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.05发行数量

表决情况：同意55656378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3978％；反对279504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4992％；弃权57700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1030％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32583454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9757％；反对279504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8490％；弃权57700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1753％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。2.06限售期安排表决情况：同意55656378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3978％；反对279504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4992％；弃权57700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1030％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.07上市地点

表决情况：同意55663778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4110％；反对256204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4576％；弃权73600股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1314％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32590854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9982％；反对256204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7782％；弃权73600股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2236％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.08募集资金用途

表决情况：同意55664078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4115％；反对251704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4495％；弃权77800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1389％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。其中，中小股东表决情况：同意32591154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9991％；反对251704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7646％；弃权77800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2363％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.09滚存未分配利润安排

表决情况：同意55660578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4053％；反对258204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4611％；弃权74800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1336％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32587654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9885％；反对258204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7843％；弃权74800股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2272％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10本次发行决议的有效期

表决情况：同意55651178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3885％；反对255904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4570％；弃权86500股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1545％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32578254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9599％；反对255904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7773％；弃权86500股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2628％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。3、审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》表决情况：同意55663778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4110％；反对274104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4895％；弃权55700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0995％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32590854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9982％；反对274104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8326％；弃权55700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1692％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》

表决情况：同意55658878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4022％；反对277004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4947％；弃权57700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1030％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32585954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9833％；反对277004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8414％；弃权57700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1753％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意55657378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3996％；反对261104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4663％；弃权75100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1341％。关联股东亨通新能源技术有限公司及

天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32584454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9787％；反对261104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7931％；弃权75100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2281％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决情况：同意224182788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8507％；反对256604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1143％；弃权78500股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0350％。

其中，中小股东表决情况：同意32585554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9821％；反对256604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7795％；弃权78500股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2385％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨涉及关联交易事项的议案》

表决情况：同意55664678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4126％；反对254904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4552％；弃权74000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1322％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32591754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0009％；反对254904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7743％；弃权74000股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2248％。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）议案》

表决情况：同意224204888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8606％；反对254904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1135％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0259％。

其中，中小股东表决情况：同意32607654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0492％；反对254904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7743％；弃权58100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1765％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决情况：同意55686278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4512％；反对252404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4508％；弃权54900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0980％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意32613354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0665％；反对252404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7667％；弃权54900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1668％。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

表决情况：同意55666778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4164％；反对272904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4874％；弃权53900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0963％。关联股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。