豪恩汽电:关于制定及修订公司相关治理制度的公告

证券代码：301488证券简称：豪恩汽电公告编号：2025-057

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于制定及修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范

性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订和完善了部分治理制度。具体情况如下表所示：

是否提交股序号拟制定和修订的治理制度名称类型东大会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《关联交易管理制度》修订是

4《对外担保管理制度》修订是

5《对外投资管理制度》修订是

6《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》修订是

7《利润分配管理制度》修订是

8《募集资金管理制度》修订是

9《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

10《董事会审计委员会议事规则》修订否